Mirror Trading International nombrada la mayor estafa criptográfica del año después de recaudar $ 589 millones – Regulación de noticias de Bitcoin

Firma de análisis de blockchain, el último informe de delitos de Chainalysis se llama Mirror Comercio International (MTI) como la estafa de criptomonedas más grande de 2020. Chainalysis llegó a esta conclusión después de que una investigación descubrió que MTI había retirado $ 589 millones de más de 471,000 depósitos. Según el informe, la ganancia de MTI es significativamente mayor que la de Forsage y J-Dating, las siguientes estafas más grandes. Ambas estafas recaudaron menos de $ 350 millones cada una.

Mirror Trading International nombrada la mayor estafa de criptomonedas del año después de recaudar $ 589 millones

Otras víctimas sudafricanas

Mientras tanto en relaciones Con una breve atención sobre MTI, Chainalysis revela que más de la mitad del tráfico web de MTI provino de Sudáfrica. Por otro lado, Canadá, México, Reino Unido y Estados Unidos juntos representan casi una cuarta parte del tráfico web restante. Usando estos datos sobre el tráfico web, la firma de análisis de blockchain concluye que "la mayoría de las víctimas de MTI también provienen de estos países en proporciones similares".

Por separado, el informe de la firma de análisis de blockchain también encontró que el BTC que se envió a MTI provino "principalmente de los intercambios". También se han utilizado las denominadas carteras autohospedadas. El informe luego detalla cómo MTI ha recurrido a un popular servicio de juegos de azar para lavar fondos de inversores. El informe explica:

Quizás lo más interesante es el aparente uso de MTI Club de un popular servicio de juego de criptomonedas como mecanismo de lavado de dinero y retiro. La plataforma es el destino de mayor riesgo de los fondos MTI por volumen, habiendo recibido $ 39 millones en criptomonedas de la estafa en 2020.

Como señaló Dovey Wan, un capitalista de riesgo, este uso de plataformas de juego se ha convertido en "una técnica común de lavado de dinero para muchos ciberdelincuentes que usan criptomonedas". Esto se debe a que las plataformas de juego se pueden "utilizar de manera similar a los mixers para ocultar los orígenes y flujos de fondos ilícitos".

Mirror Trading International nombrada la mayor estafa de criptomonedas del año después de recaudar $ 589 millones

Cómo el MTI atrajo a sus víctimas

Como se informó en las noticias.Bitcoin.com, MTI ha logrado atraer a víctimas desprevenidas prometiendo rendimientos diarios constantes del 0,5%. Esta tasa de rendimiento se traduciría en "ganancias anuales del 500%". En su sitio web, MTI afirmó que estos altos rendimientos estaban respaldados por "su moneda extranjera impulsada por IA. comercio Software."

Sin embargo, las promesas poco realistas de MTI pronto llevaron a acusaciones de estafa. Inicialmente, los ejecutivos de MTI negaron las acusaciones de operar una estafa de marketing multinivel después de que los reguladores en los Estados Unidos y Sudáfrica se abalanzaron sobre la compañía. Sin embargo, algún tiempo después de que la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) allanara las casas de algunos ejecutivos de MTI, surgieron informes de inversores que no habían retirado sus fondos. A medida que aumentaba la presión, el CEO Johann Steynberg finalmente desapareció con los fondos de los inversores. Esto finalmente condujo al colapso de MTI.

Mientras tanto, el informe sobre el crimen de Chainalysis concluye que la estafa de MTI es un buen ejemplo de "por qué la industria necesita correr la voz comercio Las plataformas que prometen rendimientos altos y poco realistas son casi siempre estafas ". El informe también establece que los intercambios de criptomonedas y otros servicios deben" disuadir a los usuarios de enviar fondos a esas direcciones o al menos advertirles que las pérdidas financieras son muy probables ".

¿Está de acuerdo en que MTI fue la mayor estafa en 2020? Díganos lo que piensa en la sección de comentarios a continuación.

Etiqueta en esta historia

bitcoin mezclador, Análisis de Blockchain, Chainalysis, Cripto-crimen, Juego de criptomonedas, FSCA, Johann Steynberg, Mirror Trading, Mirror Trading International (MTI), Lavado de dinero, billetera auto alojada

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Informe sobre delitos de Chainalysis,

Descargo de responsabilidad: Este artículo es solo para fines informativos. No es una oferta directa o solicitud de una oferta para comprar o vender, ni una recomendación o respaldo de ningún producto, servicio o empresa. Bitcoin.com no brinda asesoría en inversiones, tributaria, legal o contable. Ni la empresa ni el autor son responsables, directa o indirectamente, de cualquier daño o pérdida causados ​​o supuestamente causados ​​por o en conexión con el uso o la confianza en cualquier contenido, bien o servicio mencionado en este artículo.