Los reguladores reclaman $ 70 mil millones en criptomonedas pasadas a través de «Blockchain Island» – Regulación de noticias de Bitcoin

El estado insular de Malta en el mar Mediterráneo ha sido conocido durante años por ser amigable con las soluciones de criptomonedas y la tecnología blockchain. Según un informe regional, fuentes gubernamentales dicen que más de $ 70 mil millones se han movido al país en los últimos años mientras las regulaciones eran laxas. Además, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) criticó a Malta en una reciente reunión confidencial.

Miembros de una reunión confidencial del GAFI Crítico de Malta

«Fuentes conscientes de [a] Reunión confidencial del GAFI «, dijo el regulador financiero está preocupado por Malta, en segundo lugar a Malta informe regional publicado por timesofmalta.com. El GAFI celebró una reunión confidencial y se dijo que «alrededor de 60 mil millones de euros en criptomonedas» (más de $ 70 mil millones) han pasado por las fronteras de Malta, según el informe.

Se desconocen las fuentes del artículo, pero los asistentes a la reunión del GAFI señalaron que uno de los mayores problemas con Malta era que supuestamente «facilitó un gran volumen de criptomonedas» y lo hizo «sin la supervisión suficiente».

Las organizaciones y empresas que tienen oficinas ubicadas en Malta incluyen empresas de cifrado como Okex, Coinvest, Decentralized Ventures, Yovo, Ledger Projects, Stasis, Bitmalta y Blockchain Malta Association. Las soluciones criptográficas y la tecnología blockchain son tan populares en Malta que el país recibe el sobrenombre de «la isla Blockchain».

Sin embargo, a fines de abril, cuando las regulaciones abrumaron a la nación maltesa, el 70% de las empresas de criptomonedas del sector aún no habían solicitado una licencia. Mientras tanto, se han postulado 26 empresas de criptomonedas, pero ninguna ha sido aprobada. Las regulaciones sobre criptomonedas en Malta comenzaron a surgir en el país en el verano de 2018.

El informe de timesofmalta.com afirma que fuentes anónimas de la industria de las criptomonedas han insistido en que Malta ahora está fuertemente regulada. Además, negaron las estimaciones de transacciones criptográficas del GAFI que supuestamente provienen del país insular. Un informe escrito por Michael Morell, exdirector adjunto de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), explicó que los intercambios de criptomonedas tienen datos accesibles al alcance de la mano.

Las fuentes no revelan el marco de tiempo exacto o cómo el GAFI obtuvo los datos de la transacción.

Además, en 2019, la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) nombró a la empresa de supervisión de blockchain Ciphertrace para ayudar a los reguladores a combatir el incumplimiento. El trabajo de Ciphertrace es monitorear «transacciones que pasan por intercambios de criptomonedas locales y billeteras digitales».

El estudio de timesofmalta.com no revela cómo el GAFI obtuvo sus estimaciones de transacciones que aparentemente muestran miles de millones de dólares en criptomonedas fluyendo a través de Malta. Las personas familiarizadas con el tema de la reunión del GAFI tampoco proporcionaron detalles sobre cuándo exactamente pasaron los fondos por Malta, con respecto al momento exacto.

«Hablando de la amenaza del lavado de dinero, se ha establecido desde hace mucho tiempo que las criptomonedas como Bitcoin, que utilizan un libro de transacciones de acceso público, son una herramienta muy eficaz para combatir el crimen y recopilar información», agregó el informe de Morell.

¿Qué opinas de los supuestos $ 70 mil millones en criptomonedas que se mueven a través de Malta mientras las regulaciones eran menos importantes? Háganos saber lo que piensa sobre este tema en la sección de comentarios a continuación.

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