Los reguladores de EE. UU. Impusieron sanciones de $ 2.5 mil millones a empresas e individuos de criptomonedas – Bitcoin News Regulation

Un nuevo informe muestra que los reguladores de EE. UU. Han impuesto hasta ahora multas y sanciones por un total de $ 2.5 mil millones a empresas e individuos de criptomonedas. La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) impuso el mayor número de multas, seguida de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC). Mientras tanto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los EE. UU. Es la última agencia gubernamental en ir después de las empresas de criptomonedas.

$ 2.5 mil millones en multas y sanciones

La empresa de análisis de blockchain Elliptic ha lanzado un relación Del lunes en el que se describen las «acciones de aplicación de la criptomoneda por parte de los reguladores de EE. UU.». El informe explica: «Contrariamente a la creencia generalizada de que la industria de las criptomonedas no está regulada, los reguladores de EE. UU. Imponen cada vez más sanciones financieras significativas a las empresas de criptomonedas, por fraude, incumplimiento de las regulaciones ALD, oferta de valores no registrados y violaciones de sanciones».

Elliptic analizó las acciones de ejecución de los reguladores estadounidenses desde el inicio de Bitcoin en 2009 y descubrió que «se han impuesto $ 2.5 mil millones en sanciones a empresas e individuos que se ocupan de las criptomonedas», explica el informe.

La agencia que ha impuesto la mayoría de las sanciones relacionadas con las criptomonedas es la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC). Hasta ahora, la SEC ha pedido a las empresas de criptomonedas e individuos que paguen $ 1,69 mil millones, incluidos $ 1,38 mil millones relacionados con ofertas de seguridad no registradas.

Los reguladores de EE. UU. Han impuesto multas de $ 2.5 mil millones a empresas e individuos de criptomonedas

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) quedó en segundo lugar con acciones ejecutivas por un total de $ 624 millones. El tercero es la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), una unidad del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, con $ 183 millones.

El cuarto es la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los Estados Unidos, la última agencia gubernamental en tomar medidas contra los activos de criptomonedas. OFAC ha impuesto un total de $ 606K a entidades criptográficas. Entre las empresas multadas por la OFAC se encuentran Bitgo y Bitpay; ambos permitirían a sus usuarios eludir las sanciones estadounidenses.

La acción ejecutiva más grande hasta la fecha fue en 2020 contra Telegram Group Inc. y su subsidiaria de propiedad absoluta Ton Issuer Inc., señala el informe. La SEC dijo que los tokens de Telegram, llamados «gramo», eran ofertas de acciones no registradas. Los acusados ​​acordaron devolver más de $ 1.2 mil millones a los inversionistas y pagar una multa civil de $ 18.5 millones.

El informe concluye:

Nuestro análisis de la aplicación de la ley de criptomonedas en los EE. UU. Muestra que las criptomonedas están lejos de ser el «salvaje oeste» de las finanzas. Los reguladores han utilizado con éxito las leyes existentes para detener y sancionar las actividades ilícitas que han explotado las criptomonedas.

¿Qué opinas de todas estas acciones de aplicación de la ley por parte de los reguladores de EE. UU. Contra empresas e individuos de criptomonedas? Háganos saber en la sección de comentarios.

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