Los reguladores de EE. UU. Apuntan a los cajeros automáticos de Bitcoin: el 88% de los fondos salen de la nación a través de máquinas

Los cajeros automáticos de Bitcoin (BATM) se transformarán en el siguiente objetivo para los reguladores a medida que los gobiernos mundiales aprieten los tornillos sobre el lavado de dinero.

De acuerdo Para el CTO de Ciphertrace, John Jeffries, los cajeros automáticos criptográficos tendrán un "mayor … enfoque regulatorio" para frenar las supuestas transferencias transfronterizas de dinero ilegal.

Jeffries instó a "la necesidad de una aplicación y cumplimiento particularmente uniformes" a medida que los gobiernos comienzan a tomar medidas enérgicas contra los cajeros automáticos infundidos con cifrado.

Esto llega cuando Ciphertrace lanzó un reporte Esto muestra que las transacciones transfronterizas representaron el 74% de las transacciones de bitcoin entre intercambios en 2019. De estos, el 88% del dinero que Estados Unidos dejó con los cajeros automáticos de Bitcoin se envió a intercambios de criptomonedas en el extranjero, principalmente en plataformas de "alto riesgo".

La cantidad de dinero transferida con alto riesgo a los intercambios en el extranjero ha crecido rápidamente y se ha duplicado anualmente desde 2017, según la Agencia de Inteligencia Criptográfica en el informe impreso el 2 de junio de 2020. El informe no contenía cifras especiales sobre la cantidad de capital que dejaban los BATM.

El intercambio de riesgos excesivos en respuesta a la carrera de cifrado es "un intercambio vergonzoso reconocido por facilitar el crimen y el lavado de dinero". La mayoría de estos intercambios pueden no ser un delito por naturaleza, pero las transmisiones ilegales a través de las plataformas son motivo de preocupación.

Hasta ahora, las máquinas de facilitación de Bitcoin, que completan alrededor de 8,000 dispositivos en todo el mundo, aparentemente han funcionado de acuerdo con las pautas nacionales contra el lavado de dinero (AML) y han atraído a clientes preocupados por la privacidad, a los ojos de las autoridades, la cantidad inadecuada.

En Canadá, los reguladores han restringido las transacciones en cajeros automáticos de Bitcoin y recientemente aprobaron una ley que obliga a los operadores a retirar todas las ofertas de más de $ 10,000 canadienses como parte de las medidas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Reporte.

Alemania, España y los Estados Unidos toman medidas contra los cajeros automáticos de Bitcoin, cada uno para las funciones de impuestos y AML. Con los cajeros de cifrado, los clientes pueden comprar y promover la criptomoneda. También trabajarán en transferencias y permitirán transacciones entre dos monedas fiduciarias que respalda Bitcoin.

¿Qué opinas de los reguladores para los cajeros automáticos de Bitcoin? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons