Los inversores chinos presentan una demanda contra el presunto estafador de cifrado con sede en EE. UU. Que prometió $ 200,000 en ganancias por día – Bitcoin News

Un grupo de inversores chinos presentó una demanda contra un presunto estafador de criptomonedas con sede en Nueva York, Estados Unidos, que dirigía un grupo de Wechat donde dirigía el esquema. El estafador supuestamente promovió la falsa oportunidad de inversión prometiendo ganancias de «$ 200,000 en un día».

La estafa supuestamente funcionó de 2016 a 2020

De acuerdo a Época de los tiempos, los seis demandantes, que residen en China, Canadá, California, el estado de Washington y Georgia, acusaron al individuo, al que se hace referencia en los documentos como «Sun», de dirigir una academia de comercio de acciones donde vendía cursos y brindaba asesoramiento sobre inversiones.

La demanda fue presentada en un tribunal federal en el Distrito Este de Nueva York, donde las víctimas le pidieron a Sun que les devolviera sus inversiones iniciales, que no revelaron públicamente, más las ganancias que prometió.

Sun afirmó administrar un grupo de inversión de activos digitales y blockchain que estuvo activo desde 2016 hasta marzo de 2020.

El presunto estafador ha falsificado bitcoin (BTC) declaraciones comerciales y las distribuyó a través del grupo Wechat para agregar algún tipo de credibilidad a su experiencia en la esfera de la criptografía.

El presunto estafador siempre ha tenido excusas como cuestiones fiscales para evitar pagar a sus inversores

Afirmó haber sido un comerciante activo de bitcoins que realizaba pedidos todos los días de la semana, según documentos judiciales citados por La Gran Época.

De junio a julio de 2020, Sun inundó el chat afirmando que «ganaba dinero fácilmente» con las criptomonedas, mientras que sus víctimas elogiaban simultáneamente los intercambios falsos, incluso llamándolo «dios». Un extracto de la acusación dice:

El 1 de agosto de 2020, el día antes del inicio de la recaudación de capital de inversión y bitcoin, Sun publicó dos capturas de pantalla, que muestran que las ganancias comerciales de sus posiciones cerradas fueron 558,9% y 763,75% respectivamente. Explicó que esta operación «recibió 15 bitcoins». Después de un tiempo, publicó otra captura de pantalla que mostraba que los ingresos por transacciones del otro contrato eran del 330,06%. El dinero le bastó para ir al astillero a ver el yate y comprar un bote. Dijo: «Recoge el dinero y ve a ver el yate mañana».

Sin embargo, a finales de 2020, las cosas empezaron a tornarse turbias para los inversores que confiaban en Sun. Cuando pedían que les devolvieran sus inversiones, el presunto estafador siempre tenía una excusa para no enviarles el dinero, como «cuestiones fiscales», problemas con anti -Medidas de blanqueo de capitales, verificación de identidad, entre otras ”.

En la actualidad, no hay evidencia de que Sun haya devuelto fondos a ninguna de sus víctimas.

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