Los datos filtrados se filtran de la firma de inversión de Bitcoin como una estafa: los fundadores niegan las acusaciones

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Un grupo sudafricano que se hace llamar "Anonymous ZA" ha publicado nueva información que aparentemente respalda las acusaciones de larga data de que Mirror Trading International (MTI), una supuesta empresa de inversión en bitcoins, está realizando una estafa de marketing multinivel. La nueva información, que se habría obtenido tras una violación de los sistemas internos de MTI, muestra que la empresa de inversión está "completamente estructurada en torno a un esquema de árbol / pirámide".

De acuerdo a un relación, los datos filtrados sugieren que MTI practica la distinción entre "miembros regulares y miembros fundadores".

Al evaluar los datos, Anonymous ZA dice que parecería que aunque "los depósitos hechos por los miembros fundadores no son fácilmente rastreables, ellos (los fundadores) aparentemente obtienen un mejor retorno de la inversión que los miembros regulares". Los datos también muestran que "los miembros fundadores también están en la cima del esquema piramidal y ganan más dinero con sus bonos binarios que el ROI o cualquier otra fuente".

Quizás en revelaciones que pueden dar crédito a las acusaciones que a menudo se hacen contra MTI, el informe que cita a Anonymous ZA afirma:

"La base de datos también muestra pagos de 86,25 millones de dólares (8.171,6 BTC) a miembros regulares, con $ 21,4 millones (2.036,5 BTC) en forma de bonificación por la introducción de nuevos miembros. Los pagos a los miembros fundadores ascienden a 18,45 millones de dólares (1.744 BTC). "

El informe confirma que a los miembros se les paga para reclutar nuevos miembros, pero no proporciona el número de miembros fundadores.

A principios de julio, la Junta de Valores del Estado de Texas (TSSB) acusó a MTI de ejecutar también una estafa de marketing multinivel, ya que operaba en el estado sin licencia de Texas. Posteriormente, la TSSB emitió una orden de rescisión y rescisión contra MTI y algunos de sus empleados. Posteriormente, el regulador sudafricano, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA), emitió su propia declaración pública repitiendo las acusaciones hechas por TSSB. Sin embargo, la declaración de la FSCA va más allá al pedir a los inversores que retiren sus fondos de MTI.

Anonymous ZA cierra su declaración en la que dice "a menos que MTI pueda ver o demostrar el control de una billetera Bitcoin u otra instalación de almacenamiento por valor de 17k BTC, mantendrá su opinión de que: MTI es un esquema Ponzi ".

Mientras tanto, tras las últimas revelaciones, la dirección de MTI actuó para confirmar la infracción con una feroz respuesta. Cheri Marks, miembro fundador y portavoz de MTI, sugiere que los responsables de la violación del 18 de septiembre cometieron un delito. Marks continúa amenazando con emprender acciones legales contra los autores y aquellos que publican historias basadas en la información obtenida ilegalmente:

Sí, hemos tenido una brecha de seguridad en nuestro portal de administración. Sí, fue un acto criminal. Sí, presentaremos una queja y cualquier persona que publique información personal obtenida ilegalmente consultará nuestro asesoramiento legal.

Marks luego ataca la hipótesis de que MTI había dejado de operar al afirmar que "en agosto, se realizaron más de 34.000 retiros por una cantidad de 5.933 bitcoins sin ni siquiera un contratiempo".

Durante el estallido, Marks desafía a los medios a nombrar a un solo inversor descontento de los "170.000 que están haciendo crecer sus bitcoins con MTI".

Sin embargo, Marks no aborda adecuadamente las preocupaciones de que los fundadores puedan estar recibiendo pagos más grandes que el resto de los inversores. En cambio, Marks elige presumir de su condición de fundadora diciendo:

“El hecho de que MTI tenga miembros fundadores no es nada nuevo. Sí, hay una participación extra en las ganancias para ellos y esto no afecta a la empresa ni a los miembros de ninguna manera, ni es un secreto de estado ".

Durante los diecisiete minutos vídeo, Marks se queja del sesgo de los medios y la "intención de difamar, no ofrecer una visión decente e informada de MTI, sus fundadores, accionistas o miembros".

Marks también analiza brevemente las interacciones de MTI con FSCA, pero no proporciona una respuesta satisfactoria sobre por qué el regulador siguió adelante y pidió a los inversores que retiraran fondos incluso después de que el director ejecutivo de MTI "abrió nuestra cuenta". comercio en vivo e BTC balance para que lo vea la FSCA ".

Sorprendentemente, justo después de reunirse con FSCA, la firma de inversión decidió invertir solo en bitcoin. Los críticos argumentan que la medida tenía la intención de quitar a MTI de la protección de los reguladores. Mientras tanto, los informes dicen que la FSCA ha sido notificada de la fuga de datos y la está investigando.

¿Qué opinas de las últimas revelaciones de estafas de MTI? Díganos lo que piensa en la sección de comentarios a continuación.

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