Las víctimas de Onecoin se unen a la petición que busca el establecimiento de un fondo de compensación europeo por fraude criptográfico

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Las víctimas de Onecoin se han unido a un consorcio que quiere que el Parlamento Europeo considere una petición para establecer un fondo de compensación. El fondo planificado administrado por la UE funcionará como un kit de seguro para las víctimas actuales y futuras de todo el fraude criptográfico. Los signatarios proponen imponer una tarifa "imperceptible" de 0,0001 centavos por 1 euro en todas las transacciones de criptoactivos realizadas en el territorio de la UE.

Al explicar el giro al Parlamento Europeo, el defensor de víctimas, Jonathan Levy, dice que ahora han tomado la decisión de acercarse al legislador porque saben que este organismo "no rehuirá proporcionar remedios a las personas como lo ha hecho en el pasado con el GDPR. "Además, las víctimas se sentirán alentadas por los informes recientes de que la UE quiere instituir una regulación a nivel continental de los criptoactivos que" se introducirá gradualmente en 2022 ". Los intentos anteriores de que la Comisión Europea considerara la petición no han dado resultados positivos para las víctimas.

Mientras tanto, Levy le dice a news.Bitcoin.com que el problema no desaparecerá lo suficientemente rápido debido a la falta de regulaciones de cifrado en muchos estados de la UE. Además, la aplicación laxa de las regulaciones de protección al consumidor existentes ayuda a los estafadores. Al señalar al Reino Unido como un país que no logra frenar a los estafadores criptográficos, Levy explica:

Inglaterra literalmente ayuda y alienta a los estafadores dándoles la posibilidad de usar Companies House para crear empresas aparentemente legítimas y ccTLD.io, que es el Territorio Británico del Océano Índico.

Según Levy, muchas empresas relacionadas con las criptomonedas están registradas bajo el dominio .io, que está bajo el control del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Commonwealth del Reino Unido. Los documentos disponibles en news.Bitcoin.com muestran que en la mayoría de los casos, los estafadores de criptomonedas utilizaron sitios web de dominio .io para estafar a las víctimas. Levy sostiene que el gobierno del Reino Unido es consciente de que los delincuentes utilizan sus instituciones para legitimar sus operaciones, pero ha hecho poco para mejorar el problema.

Sin embargo, los mismos documentos también describen cómo los estafadores atraen a las víctimas para que inviertan antes de cerrarlas. Las plataformas de redes sociales como Telegram, Facebook y Linkedin son los principales canales utilizados por los estafadores de cifrado. Usando perfiles falsos, los estafadores bombardearán a sus víctimas objetivo con capturas de pantalla falsas que muestran retornos poco probables. Estas capturas de pantalla suelen ser suficientes para convencer a las víctimas de que inviertan o recarguen sus cuentas.

Por ejemplo, en uno de los 39 casos, etoro.com, fintech-mining.com y cointeck.io se conocen como las empresas de criptomonedas que perpetraron un fraude contra un tal Drew J. El trío utilizó plataformas de redes sociales para hacer presión sobre Drew, quien supuestamente tiene problemas de salud mental, para que se separe de sus 130 bitcoins. Además de los problemas de Drew, el personal de Cointeck supuestamente se burló de él y lo insultó cruelmente al dejar a la víctima en una condición suicida.

Las mismas tácticas de marketing agresivas también se han utilizado para obligar a otras víctimas a separarse de sus fondos. En conjunto, las víctimas perdieron 40 millones de euros (47 millones de dólares).

En cuanto a la criptomoneda Onecoin Ponzi, que permanece operativa a pesar de las acusaciones contra algunas de sus mentes, Levy es particularmente severo en sus críticas:

Con Onecoin es una pena que sigan funcionando como señalamos directamente a la Comisión de la UE; operan desde ccTLD.eu que está asignado a la propia Comisión de la UE. Asimismo, otras empresas obviamente criminales todavía existen abiertamente como la red MMM Mavrodi y los distintos bitmixers.

A finales de 2019, Raluca Pruna, titular de la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión, aconsejó al consorcio "buscar reparación en su sistema judicial nacional" porque la Comisión "actualmente no tiene competencia en este ámbito". El Defensor del Pueblo Europeo dice que está de acuerdo con la evaluación de la Comisión Europea y desde entonces ha cerrado una denuncia presentada contra la Comisión por las víctimas.

Mientras tanto, Levy está solicitando más víctimas de delitos civiles y fraudes en los que se ha involucrado la criptomoneda para respaldar la petición registrándose en la UE.

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