Las instancias judiciales sudafricanas exponen mentiras y tácticas engañosas utilizadas para perpetuar el esquema Ponzi de Bitcoin de MTI – Bitcoin News Regulation

Nuevos comentarios de un regulador sudafricano, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) y los liquidadores han expuesto la red de mentiras y tácticas engañosas utilizadas por el director ejecutivo de Mirror Trading International (MTI), Johann Steynberg, y otros para perpetuar el esquema Ponzi.

Pérdidas no declaradas

En su informe presentado ante la corte sudafricana, el regulador también establece el verdadero alcance de las pérdidas sufridas por la empresa de inversión en bitcoins. Por ejemplo, en lo que la FSCA llama el «primer período», MTI tenía un «total de casi 51 bitcoins (que) se depositaron en el corredor de divisas FXChoice con sede en Belice, pero 22 – o el 43% – de estas monedas se perdieron por el comerciantes ”. Sin embargo, en este punto no había“ marketing multinivel involucrado ”.

Sin embargo, esto cambiaría en el segundo período «cuando Steynberg introdujo un robot comercial computarizado» que garantizaba falsamente retornos del 10% todos los días. La relación explicado:

FX Choice le dijo a la FSCA que se depositaron 1.846 bitcoins entre enero y junio de 2020, pero de estos 566 bitcoins (alrededor del 30%) se perdieron. Estos resultados comerciales estaban completamente en desacuerdo con las locas afirmaciones de éxito promovidas en las redes sociales por MTI. Posteriormente, FX Choice congeló los 1.280 bitcoins restantes.

Recientemente, Steynberg afirmó que todos los bitcoins de los inversores se habían transferido a un nuevo corredor, Trade 300. Sin embargo, cuando la FSCA investigó esta afirmación, «concluyó que Trade 300 era una creación fraudulenta de Steynberg y no. mediación fide «, según un relación por Moneyweb.

Accionistas de MTI

Mientras tanto, los liquidadores de MTI también presentaron «pruebas» que exponen la estructura accionaria real de la empresa de inversión en bitcoins. La posición de los liquidadores está parafraseada por el informe Moneyweb: «Según la evidencia proporcionada por los liquidadores, MTI era 50-50 propiedad de Steynberg y Clynton Marks, quienes compartirían el 10% de las ganancias todos los lunes».

Sin embargo, los liquidadores aún admiten que Steynberg parece haber sido la única persona en MTI que trató con un corredor en Belice y un equipo de servidores con sede en India. «Proporcionaría los resultados comerciales del corredor al equipo del servidor para su adquisición en el sistema de back office», señala el informe.

Alegaciones de nepotismo

Mientras tanto, otra directora del MTI, Cheri Marks, está acusada de utilizar su puesto en la organización para recompensar a sus asociados. Por ejemplo, se acusa a Marks de nombrar a Monica Coetzee para el puesto de directora de marketing a pesar de no tener las calificaciones requeridas. Además, Marks está acusado de aumentar el salario de Coetzee de poco más de $ 1000 al mes a uno. BTC por mes.

Como resultado de estos procedimientos, un tribunal superior de Western Cape debería ahora escuchar los argumentos de aquellos que quieren que se conceda una liquidación definitiva y los que están en contra. Según un informe, se espera que estos procedimientos se conozcan en la tercera semana de junio de 2021.

¿Qué opinas de las últimas revelaciones sobre las enormes pérdidas de MTI y su estructura de acciones? Cuéntanos lo que piensas en la sección de comentarios a continuación.

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