La policía holandesa confiscó $ 33 millones en Bitcoin de una pareja acusada de lavado de dinero

Los fiscales holandeses incautaron 2.532 bitcoins por valor de 33 millones de dólares después de que el Tribunal de Distrito de Rotterdam condenara a una pareja por lavado de dinero. El hombre y su esposa fueron condenados a dos años por transmitir dinero ilegalmente, y el tribunal afirma que el alijo de bitcoins de la pareja se utilizó en la web profunda.

Los funcionarios holandeses arrestaron y acusaron recientemente a un hombre y su esposa de transmisión ilegal de dinero y lavado de dinero. Según el fiscal holandés del Tribunal de Distrito de Rotterdam, los dos sospechosos han lavado casi 19 millones de dólares con bitcoin en los últimos dos años. La mayoría de las ganancias ilegales de la pareja se almacenaron en bitcoins y la policía de Rotterdam confiscó el alijo.

El hombre y la mujer residían en Hilversum, Holanda del Norte, y la pareja enfrentará dos años y medio de prisión por sus crímenes. Los fiscales holandeses señalaron durante el juicio que los comerciantes no se aprovecharon de las pautas adecuadas de KYC / AML al administrar el negocio.

"Los comerciantes no pedían a los clientes documentos de identidad, mientras que a menudo se intercambiaban grandes cantidades", el Rotterdam notas de presentación de la corte. “Los sospechosos, un hombre y su esposa, entraron en contacto con los clientes a través de publicidad en Internet y un mercado de la web oscura. Gran parte del bitcoin comercializado llevaba rastros de la web oscura. El tribunal dictaminó que los sospechosos lavaron más de 16 millones de euros en dos años y medio ”.

Los documentos judiciales muestran que la policía confiscó dos acciones de bitcoin diferentes con un caché que contenía 1.488 BTC y la otra billetera contenía 1.044 BTC. Además de los $ 33 millones en bitcoins incautados, la policía holandesa también retiró $ 295,256 en reservas de efectivo. Los fiscales dijeron que la pareja compró bitcoins para cambiar dinero. La policía dijo que la pareja utilizó métodos para mantener a sus clientes desconocidos.

La pareja se reunía regularmente con personas y empresas de cadenas de restaurantes de comida rápida para hacer una copia de seguridad del dinero para los intercambios de bitcoins. Los fiscales creen que una gran cantidad de estas monedas vendidas por Hilversum han llegado a la web profunda y se han utilizado en los mercados de redes oscuras (DNM).

La policía holandesa es bien conocida por muchas incautaciones de bitcoins y represión contra los operadores de DNM. Hace cuatro años, la policía holandesa arrestaron a 10 personas de los Países Bajos por blanquear grandes sumas de bitcoins. La policía holandesa también es responsable de la gran eliminación de Hansa, en la que agentes encubiertos ejecutaron el DNM durante más de un mes sin el conocimiento de los clientes.

Además de los $ 33 millones en bitcoins incautados y dos años y medio de prisión, la pareja también debe pagar multas individualmente. La pareja pagará $ 53,137 por un retiro y $ 162,955 por la confiscación.

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