La policía de habla china derribó Ponzi Plustoken por $ 6 mil millones y arrestó a 109 personas

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Según los informes, las autoridades de habla china arrestaron a 109 personas en relación con el régimen Ponzi de Plustoken. Veintisiete de ellos son presumiblemente las mentes del régimen y 82 son miembros clave. Los estafadores Plustoken defraudaron alrededor de $ 5.7 mil millones en fondos de más de 2 millones de comerciantes.

Estafadores de Plustoken arrestados

Bajo el mando del Ministerio de Seguridad Pública de China, la principal autoridad policial y de seguridad de la nación, la policía de habla china derribó Plustoken, un serio esquema piramidal multinacional que usa criptomonedas, según CLS.

El sistema Plustoken ha atraído a más de 2 millones de comerciantes que se han unido a más de 3.000 rangos. Estafó fondos de más de 40 mil millones de yuanes (alrededor de $ 5,7 mil millones) de las víctimas.

La policía arrestó a las 27 presuntas mentes y 82 miembros clave del plan. "El arresto destruyó por completo esta gran comunidad multinacional del grupo MLM atrincherada en el país y en el extranjero", señala la publicación.

"Principalmente en China, Plustoken se ofreció como bolsillos de criptomonedas que podrían recompensar a los clientes con gastos de devolución excesivos si compran los tokens de criptomonedas PLUS relacionados con los bolsillos con bitcoin o ethereum", describió Chainalysis. Los estafadores afirmaron que estos retornos podrían generarse a partir de ingresos comerciales, ganancias mineras y beneficios de referencia. Además, el token podría figurar en una serie de intercambios.

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En junio, seis personas relacionadas con la estafa fueron arrestadas. Sin embargo, "los fondos robados continuaron maniobrando por medio de billeteras y cobrados por medio de corredores OTC imparciales que trabajan completamente en la plataforma Huobi, lo que demuestra que varios estafadores siguen siendo masivos", según el análisis de la agencia blockchain .

Con el tiempo, los estafadores Plustoken han movido numerosas criptomonedas, junto con BTC es ETH, empujando los problemas que podrían ganar suficientes puntos negativos para maniobrar los costos de mercado de bitcoin y ether. Por ejemplo, se mudaron 789.534 ETH en junio 13,000 BTC mezclador de bitcoin en marzo y casi 12,000 BTC en febrero.

¿En qué te centras en la policía que está derribando el robo de Plustoken? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.

autor de la foto: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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