La demanda afirma que Ruja Ignatova, la ‘Cryptoqueen’ de Onecoin posee 230.000 bitcoins – Bitcoin News

Uno de los líderes de pandillas de los esquemas de cifrado Ponzi más grandes, Ruja Ignatova de Onecoin, también conocida como «Cryptoqueen», supuestamente posee 230,000 bitcoins por valor de más de $ 11 mil millones en la actualidad. Los documentos judiciales presentados por las víctimas del régimen de Onecoin indican que recibió los bitcoins de un miembro de una familia real emiratí en Dubai.

Cryptoqueen de Onecoin podría tener $ 11 mil millones en Bitcoin

Ruja Ignatova de Onecoin es una mujer misteriosa que ha estado huyendo durante más de tres años. Ignatova fundó Onecoin en concierto con Sebastian Greenwood y su hermano, Konstantin Ignatov. Onecoin Ponzi era una empresa de marketing multinivel (MLM) que presentaba paquetes aparentemente vinculados a una red blockchain.

Ignatova y sus compañeros le dijeron al público que Onecoin sería el activo criptográfico más dominante y, en última instancia, sería un «asesino de bitcoins». Debido a su estructura organizativa y reclamos fraudulentos, la comunidad criptográfica advirtió inmediatamente a las personas sobre las operaciones de Onecoin.

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Ruja Ignatova de Onecoin, también conocida como la «Cryptoqueen» desaparecida.

Onecoin comenzó el 16 de septiembre de 2014 y en 2015 la Comisión Búlgara de Supervisión Financiera (FSC) emitió un aviso sobre el proyecto. La oficina de Ponzi tenía su sede en Bulgaria, sin embargo, estaba registrada como una empresa offshore en Dubai y su subsidiaria Onelife Network estaba registrada en Belice.

A fines de 2016, las grietas comenzaron a aparecer y los investigadores dijeron que el proyecto nunca utilizó ningún tipo de tecnología blockchain. En 2017, las fuerzas del orden de los EE. UU. Enviaron una orden secreta para el arresto de Ignatova y Cryptoqueen desapareció.

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Ruja Ignatova de Onecoin y también cofundador Sebastian Greenwood.

Sebastian Greenwood fue arrestado en 2018 y su hermano Konstantin Ignatov fue arrestado en Los Ángeles en marzo de 2019. Desde entonces, los fundadores se han enfrentado a algunos casos judiciales, ya que los fiscales estadounidenses alegaron que Onecoin robó fraudulentamente $ 4 mil millones de participantes globales.

Konstantin Ignatov se declaró culpable de fraude y lavado de dinero en noviembre de 2019, pero Cryptoqueen nunca fue capturado. Ahora, una presentación judicial de víctimas del esquema Onecoin muestra que Ruja Ignatova podría tener miles de millones en bitcoins.

Las ventajas de Ruja Ignatova en Dubai y su supuesta relación con un miembro de una familia real emiratí

Relaciones indican que Cryptoqueen puede tener una cuenta valiosa en Dubai $ 500 millones pero los documentos también señalan que Ruja Ignatova podría haber obtenido 230.000 BTC. Los informes afirman que obtuvo $ 11 mil millones en bitcoins de Sheik Saoud que es el hijo de una de las personas más ricas de Dubai.

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Las imágenes obtenidas por Behind MLM y la presentación judicial indican que la aparente relación de Cryptoqueen con Sheikh Saoud le facilitó viajar al extranjero.

Los detalles exactos de las transacciones no están claros, pero el acuerdo supuestamente tuvo lugar en octubre de 2017, cuando BTC se cotizaba por alrededor de $ 6k por unidad. Behind MLM dice que la supuesta relación de Cryptoqueen con Sheik Saoud «vino con beneficios».

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El llamado contrato de 230.000 Onecoin BTC.

Ruja Ignatova logró obtener «Credenciales Diplomáticas» del Fondo Intergubernamental de Acción Colaborativa para la Excelencia (ICAFE) y los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Detrás del informe MLM se destaca que «Ignatova pudo viajar impunemente». A artículo publicado por el columnista financiero Rick Steves explica que el ex agente inmobiliario Mimoun Madani también estuvo involucrado.

«El esquema Ponzi ha canalizado miles de millones a bancos y propiedades inmobiliarias en Dubai, donde serían ayudados por Su Excelencia el Jeque Saoud bin Faisal Al Qassimi y un ex agente inmobiliario Mimoun Madani», escribió Steves. El reportero también describió la transacción entre ricos individuos de los Emiratos Árabes Unidos que supuestamente le dieron miles de bitcoins. El artículo señala:

Sheikh Al Qassimi, en una transacción bien documentada y atestiguada, entregó cuatro billeteras duras (dispositivos USB) que contenían 230.000 Bitcoins por un valor aproximado de 50 millones de dólares a cambio de la hora congelada. [Onecoin] cuentas bancarias, otros activos y bienes raíces en los Emiratos Árabes Unidos por un valor quizás de mil millones de dólares.

Detrás del MLM, los investigadores afirman que la desaparición de Ignatova se ha atribuido a algunos lugares y posiblemente a la muerte. Una gran cantidad de informes en los últimos años asumen que Ignatova puede estar en la región de los Emiratos Árabes Unidos, Rusia o Grecia. Los investigadores explican además que los Emiratos Árabes Unidos y los Estados Unidos no comparten un tratado de extradición.

El abogado que representa a las víctimas, el Dr. Jonathan Levy, culpa de la situación al ecosistema de la moneda digital en general.

“Los reguladores parecen ajenos al hecho de que el objetivo principal de la criptomoneda es facilitar y recompensar a criminales como Ruja Ignatova. No es una coincidencia que Ignatova sea el principal beneficiario de la burbuja de Bitcoin ”, dijo Levy, el abogado del actor.

¿Qué opinas de Ruja Ignatova de Onecoin que podría poseer 230.000 bitcoins? Háganos saber lo que piensa sobre este tema en la sección de comentarios a continuación.

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Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Behind MLM, Court Filing,

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