La autoridad del idioma chino congela cientos de cuentas de instituciones financieras de comerciantes de criptomonedas

Según los informes, la policía de habla china ha congelado una serie de miles de cuentas mantenidas por instituciones financieras propiedad de comerciantes de criptomonedas debido a intensas redadas actos ilegales Las cuentas congeladas generalmente no están involucradas de manera significativa en la mala conducta y, según los informes, no están congeladas a menos que la agencia encuentre evidencia de actividad ilegal.

La policía congela cuentas de comerciantes de criptomonedas de instituciones financieras

La policía en la provincia china de Guangdong ha bloqueado las cuentas de instituciones financieras de clientes y vendedores de criptomonedas de venta libre en el país. La publicación en idioma chino 8btc informó el lunes que alrededor de 4,000 de esas cuentas han sido congeladas por instituciones financieras desde el 4 de junio debido a la sospecha de participación en actividades ilegales y lavado de dinero.

La policía en idioma chino ha intensificado los esfuerzos para combatir el fraude de telecomunicaciones, el juego y el fraude de criptomonedas, lo que podría provocar el bloqueo de las cuentas de las instituciones financieras relacionadas. Algunas cuentas se congelaron durante unos meses sin comprar ni vender. Sobre la base de la publicación, la autoridad afirma que (USDT) a menudo se usa para actos ilegales. La policía incluso está estudiando la evaluación de blockchain y on-chain para comprender cómo señalar las propiedades criptográficas.

Aun así, las cuentas congeladas generalmente no están involucradas significativamente en mala conducta y se dice que no se congelan si la agencia no encuentra evidencia de actividad ilegal. Un inversor descubrió inesperadamente que su cuenta corriente se había congelado después de usar yuan cada semana para comprar criptomonedas en un intercambio de criptomonedas serio.

Recientemente estalló una estafa seria que supuestamente usaba criptomonedas para el lavado de dinero. Con base en la policía local en Guangzhou, una metrópoli en la provincia de Guangdong, los estafadores crearon un sitio web falso de Huobi para defraudar a los compradores y transfirieron efectivo recibido ilegalmente a una cuenta en el extranjero.

La institución financiera central del país, la Institución Financiera Individual en China (PBOC), ha intensificado los esfuerzos para combatir el lavado de dinero. La publicación es famosa por el hecho de que muchas empresas de cifrado han sido investigadas por las oficinas locales de dinero y la policía. Debido a que PBOC cerró los intercambios de criptomonedas en septiembre de 2017, las personas en China están utilizando compras y ventas OTC entre pares para cambiar entre criptomonedas y yuan.

Mientras tanto, las criptomonedas están permitidas en China como una serie de platos dominados en chino. Por ejemplo, el Protocolo 1 de la Corte Avanzada de Shanghai dominó a Bitcoin como un activo legalmente protegido, y la Corte de Registros del Distrito Futian de Shenzhen dominó a Ethereum como propiedad autorizada con valor financiero. China también aprobó el Código Civil en could, que protege la herencia de criptomonedas.

¿Qué opinas de la policía de habla china que congela las cuentas de los comerciantes de criptomonedas de instituciones financieras? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Descargo de responsabilidad: Este texto es solo para fines informativos. No es una disposición o solicitud directa de una propuesta de compra o venta o una consulta o aprobación de bienes, compañías o compañías. Bitcoin.com no incluye ninguna recomendación financiera, fiscal, aprobada o contable. Ni la compañía ni el creador son responsables inmediatos o directos de ninguna lesión o pérdida causada o supuestamente causada por o en relación con el uso o la confianza en el contenido, los artículos o la compañía discutidos en este artículo .

Descargo de responsabilidad de la experiencia