Kucoin Hack: $ 17 millones lavados a través de intercambios descentralizados, la firma de análisis de blockchain dice que esto aún se puede rastrear

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Elliptic afirma que el hacker Kucoin vendió tokens por valor de $ 17.1 millones a través de plataformas de intercambio descentralizadas (dex) como Uniswap, Kyber Network, Tokenlon. El cambio a las aplicaciones dex se produce después de que los proyectos centralizados acudieran en ayuda del asediado intercambio al bloquear cualquier cobro de fondos relacionados con el pirateo.

En los últimos días, la firma de análisis de blockchain afirma haber sido testigo del intercambio de tokens robados por criptomonedas resistentes a la censura como bitcoin. A pesar de este cambio de táctica, Elliptic insiste en que tiene la tecnología que aún puede rastrear el movimiento de esos fondos.

Kucoin Hack: $ 17 millones lavados a través de intercambios descentralizados, la firma de análisis de blockchain afirma que esto aún se puede rastrear

En un blog mandar El 29 de septiembre, el cofundador y científico jefe de Elliptic, Tom Robinson, reveló que de los activos robados, "aproximadamente $ 152 millones consistían en tokens basados ​​en Ethereum (ERC20), incluido Tether (USDT), Chainlink (LINK) y Ocean Protocol (OCEAN). "

Robinson explica que estos tokens son emitidos en blockchains como Ethereum por "organizaciones que tienen el poder de congelar cuentas y recuperar tokens".

De hecho, el 30 de septiembre, Kucoin dijo que logró recuperar alrededor de $ 140 millones después de que diez proyectos se asociaron con él intercambiando o reemplazando tokens robados. Al darse cuenta de que este camino había sido bloqueado, los piratas informáticos "intentaron vender algunos de los tokens en dos intercambios regulares".

Sin embargo, según Robinson, esta ruta de reciclaje pronto se bloqueó ya que los intercambios pronto implementaron herramientas de análisis de blockchain. Las herramientas de monitoreo de blockchain como Elliptic pueden "identificar si los criptoactivos depositados se originaron en el pirateo de Kucoin y congelar las cuentas que reciben dichos fondos".

Actualmente, las aplicaciones dex proporcionan un medio para que los delincuentes intercambien tokens robados por Ether u otros ERC20. Con sus volúmenes masivos y la falta de controles KYC, las plataformas dex son ahora una opción obvia para los lavadores de dinero criptográfico.

Sin embargo, Robinson sostiene que las herramientas de monitoreo actuales de Elliptic pueden rastrear el flujo de fondos robados:

"A diferencia de los intercambios centralizados, que son callejones sin salida cuando se trata de rastrear el flujo de fondos, con DEX todo está registrado y visible en la cadena de bloques".

Con $ 140 millones ahora recuperados mientras que $ 17.1 millones ya se han perdido, queda por ver si los $ 124 millones restantes, que están dominados en criptomonedas resistentes a la censura, se pueden recuperar.

¿Qué opinas sobre el uso de plataformas dex por parte de delincuentes durante el lavado de criptomonedas? Comparta sus opiniones en la sección de comentarios a continuación.

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