JPMorgan admite fraude, acepta liquidación de miles de millones de dólares por comercio ilegal

1599753027806 Luno Crypto Exchange sudafricano expandiéndose globalmente después de la adquisición por

JPMorgan Chase admitió las acusaciones de fraude y acordó llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU., La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y la Comisión de Bolsa y Valores. La empresa acordó pagar casi mil millones de dólares en multas e indemnizaciones a las víctimas.

Casos de fraude de JPMorgan

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) han anunciado acciones separadas contra la firma de servicios financieros y bancarios globales con sede en Nueva York JPMorgan Chase & Co y muchas de sus sucursales los martes. Según las agencias, JPMorgan ha admitido las acusaciones de fraude y acordó resolver los cargos penales en su contra.

El Departamento de Justicia explicó que los cargos penales contra JPMorgan Chase se relacionan con dos planes de fraude distintos. "El primero involucró decenas de miles de incidentes de comercio ilegal en los mercados de contratos de futuros de metales preciosos, y el segundo involucró miles de incidentes de comercio ilegal en los mercados del Tesoro de Estados Unidos", afirma el anuncio del Departamento de Justicia. .

La CFTC ha emitido de forma independiente una orden de débito y liquidación con JPMorgan Chase & Co. y sus subsidiarias, JPMorgan Chase Bank y JP Morgan Securities "por conducta manipuladora y engañosa y suplantación de identidad que duró al menos ocho años e involucró a cientos de miles de órdenes falsas en metales preciosos y contratos de futuros del Tesoro de EE. UU. en Commodity Exchange, Inc., New York Mercantile Exchange y Chicago Board of Trade ". La CFTC detalló:

JPM debe pagar un total de $ 920,2 millones, la mayor cantidad de alivio monetario jamás impuesto por la CFTC.

Este monto total incluye los montos más altos de restitución, degüelle y multa civil en cualquier caso de suplantación, agregó la agencia.

"Durante casi una década, un número significativo de comerciantes y personal de ventas de JP Morgan han ignorado abiertamente las leyes estadounidenses que sirven para proteger contra la actividad del mercado ilegal", dijo el subdirector de la oficina de campo de Nueva York, William F. Sweeney Jr. del FBI. "JP Morgan Chase and Co. acordó pagar casi mil millones de dólares en multas e indemnizaciones a las víctimas".

Además, la Comisión de Bolsa y Valores emitió una orden de débito a J.P. Morgan Securities "por participar de manera fraudulenta en operaciones manipuladoras de valores del Tesoro de EE. UU.". Según la SEC:

J.P. Morgan Securities admitió los hallazgos en la orden de la SEC y acordó pagar una devolución de $ 10 millones y una multa civil de $ 25 millones para resolver la acción.

¿Qué opinas de las actividades fraudulentas de JPMorgan? Háganos saber en la sección de comentarios.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Descargo de responsabilidad: Este artículo es solo para fines informativos. No es una oferta o solicitud directa de una oferta para comprar o vender, ni una recomendación o respaldo de ningún producto, servicio o empresa. Bitcoin.com no brinda asesoría de inversiones, tributaria, legal o contable. Ni la empresa ni el autor son responsables, directa o indirectamente, de cualquier daño o pérdida causados ​​o supuestamente causados ​​por o en conexión con el uso o la confianza en cualquier contenido. , bien o servicio mencionado en este artículo.