Inversionista acusado en los Estados Unidos después de adquirir la hipoteca de reducción Covid-19 para comerciar con criptomonedas

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Estados Unidos acusó a un inversor después de obtener dos préstamos por un valor de más de $ 1.1 millones del Programa de seguridad de pago (PPP) destinado a la reducción covid-19 y utilizó una cantidad de dinero para gastar dinero en criptomonedas. Fue detenido por cargos de que obtuvo los préstamos de manera fraudulenta.

Crypto inversor cargado

La División de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció el martes que Joshua Thomas Argires, de Houston, Texas, fue acusado de fraude hipotecario con una reducción de 19. El joven de 29 años obtuvo préstamos del programa de asistencia de reducción de coronavirus de los Estados Unidos. La administración de Trump y utilizó algunos para gastar dinero en criptomonedas, dijo el Departamento de Justicia.

Basado en la ejecución del abogado Brian C. Rabbitt de la división legal de la división de justicia y del abogado estadounidense Ryan Okay. Patrick para el distrito sur de Texas, Argires "ha sido arrestado por acusaciones de que obtuvo de manera fraudulenta más de $ 1.1 millones en préstamos del Programa de Seguridad de Pago (PPP)". Presumiblemente hizo "declaraciones falsas a una institución monetaria, fraude electrónico, fraude de una institución financiera e interesante en transacciones financieras ilegales", reconoció la división de justicia.

Las críticas alegan que el hombre de Texas presentó dos bancos hipotecarios PPP fraudulentos con fines de seguro federal: uno en nombre de una entidad llamada Texas Barbecue y el otro en nombre de un & # 39; organización llamada Houston Landscaping.

Teniendo en cuenta que Argires afirmó que las 2 compañías tenían un cierto número de trabajadores y muchos cientos de {dólares} en los cheques de pago, los críticos dicen que "ni Texas Barbecue ni Houston Landscaping tienen trabajadores o pagan salarios en línea con las cantidades solicitudes dentro de Para el propósito de la hipoteca PPP ". El DOJ continuó:

Cada uno de estos préstamos había sido financiado, sin embargo, ninguno de los fondos había sido utilizado para diferentes recibos de pago o facturas autorizadas bajo el PPP. Con moderación, los fondos adquiridos en nombre de Texas Barbecue se habían invertido en una cuenta de criptomonedas.

Según el documento de la corte, Argires abrió una cuenta de criptomonedas bajo el título de Texas Barbecue en Coinbase el 17 de mayo sin ofrecer gestión empresarial. Está listado como la única persona en la cuenta. A partir del 19 de mayo, comenzó a transferir $ 956,250 de préstamos PPP a su cuenta de Coinbase. "La información de la cuenta revela que al 30 de junio de 2020, la cantidad de $ 956,250 permanece dentro de la cuenta de Coinbase", dijo el documento judicial. "Parte de este dinero parece haberse invertido en criptomonedas, lo que generó ingresos. No se transfirieron fondos de la cuenta de Coinbase".

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Mientras tanto, "los fondos obtenidos para Houston Landscaping se mantuvieron en una cuenta corriente y se agotaron lentamente a través de retiros en cajeros automáticos, en línea con los costos", agregó la división de Justicia.

El presidente Donald Trump firmó la Ley de Asistencia, Reducción y Seguridad Financiera (Núcleos) del Coronavirus el 29 de marzo para proporcionar asistencia de emergencia a las personas afectadas por la pandemia covida-19. De conformidad con esta ley, la Administración de Pequeñas Empresas asegura los préstamos PPP, lo que permite a las pequeñas empresas calificadas obtener préstamos con una curiosidad del 1% y un vencimiento a dos años. "Las empresas deberían utilizar los ingresos de la hipoteca PPP para los precios del personal, la curiosidad sobre las hipotecas, los contratos de alquiler y los servicios públicos", enfatizó el Departamento de Justicia. "PPP permite que se perdone la curiosidad y el capital si las compañías gastan los ingresos de estas facturas dentro de un cierto período de tiempo y usan al menos una parte segura de la hipoteca en la dirección de la nómina". El documento del expediente judicial para este caso podría ser descubierto aquí mismo.

¿Qué considera que cobra Estados Unidos a este inversor encriptado? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.

autor de la foto: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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