India investiga el intercambio de criptomonedas Wazirx en caso de lavado de dinero chino

Según los informes, la Dirección de Cumplimiento de la India (ED) envió un aviso a Wazirx, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes de la India, en virtud de la Ley de administración de divisas de 1999 (FEMA). La investigación se inició «sobre la base de la investigación en curso sobre el lavado de dinero en las aplicaciones ilegales de juegos de azar en línea de propiedad china», explicó el ED.

Investigación de FEMA de ED de Wazirx

Según los informes, la Dirección de Aplicación de la Ley (ED) de la India dijo el viernes que emitió un aviso de causa de demostración (SCN) a Wazirx, al CEO Nischal Shetty y al cofundador Sameer Hanuman Mhatre. Wazirx es uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del país. ED es la agencia de inteligencia económica y policial de la India.

El aviso se emitió en virtud de la «Ley de administración de divisas de 1999, (FEMA) para transacciones que involucren criptomonedas por valor de Rs 2.790,74 crore». [$381.93 million]»escribió el ED, agregando:

El Departamento de Educación inició una investigación de FEMA basada en la investigación en curso sobre lavado de dinero en aplicaciones ilegales de juegos de azar en línea de propiedad china.

El ED explicó que su investigación reveló que los ciudadanos chinos acusados ​​habían lavado el producto del delito por un valor de alrededor de 57 millones de rupias al convertir los depósitos de INR en ataduras (USDT) y transferirlos a Binance.

La autoridad dice que durante el período investigado, los usuarios de Wazirx recibieron criptomonedas por valor de INR 880 crore de cuentas de Binance y transfirieron monedas por valor de INR 1400 crore a cuentas de Binance.

El ED señaló que «Ninguna de estas transacciones está disponible en la cadena de bloques para ninguna auditoría / investigación», y señaló:

Los clientes de Wazirx podrían transferir criptomonedas «valiosas» a cualquier persona, independientemente de su ubicación y nacionalidad, sin la documentación adecuada, lo que la convierte en un refugio seguro para los usuarios que buscan lavado de dinero u otras actividades ilegítimas.

El ED argumenta que «Wazirx no recopila los documentos requeridos en clara violación de las precauciones básicas obligatorias contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CFT) y las pautas de FEMA».

Tras los informes de los medios sobre el aviso del ED, el CEO de Wazirx, Shetty, tuiteó insistiendo en que su intercambio «cumple con todas las leyes aplicables».

Insistió: «Vamos más allá de nuestras obligaciones legales al seguir los procesos Conozca a su cliente (KYC) y Anti-Lavado de dinero (AML) y siempre hemos proporcionado información a las fuerzas del orden público cuando lo solicitan», procesando:

Podemos rastrear a todos los usuarios en nuestra plataforma con información de identidad oficial. Si recibimos una comunicación formal o un aviso del ED, cooperaremos plenamente con la investigación.

Wazirx dijo el viernes temprano que no había recibido un aviso del ED, pero enfatizó a sus usuarios, «Sus fondos están absolutamente seguros en Wazirx».

¿Qué opinas de esta investigación de Wazirx ED? Háganos saber en la sección de comentarios.

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