Hombre sudafricano acusado en un tribunal de EE. UU. De fraude que involucra $ 28 millones en Bitcoin y Forex

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Un hombre sudafricano fue acusado de fraude en el Tribunal de Distrito de Maryland por supuestamente defraudar $ 28 millones de más de 1.000 inversores.

Dennis Jali, un ex residente de Maryland, apuntó a los inmigrantes africanos en la iglesia, prometiéndoles retornos garantizados de su supuesto bitcoin (BTC) y grupos de inversión en moneda extranjera.

en un presione soltar, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) dijeron que acusaron conjuntamente a Jali y dos cómplices de orquestar el "esquema Ponzi".

Arley Ray Johnson y John Frimpong, ambos de Maryland, solicitaron dinero de manera fraudulenta a inversionistas, quienes contribuyeron con $ 28 millones a tres compañías: 1st Million LLC, Smart Partners LLC y Access to Assets LLC, dijo.

El dúo obligó a los participantes a intercambiar BTC y divisas a través de cuentas de operaciones conjuntas controladas por Jali, agrega el comunicado. El supuesto esquema se desarrolló entre 2017 y 2020 y atrajo a más de 1.000 inversores.

Los inversores se vieron obligados a firmar "contratos seguros" que prometían rendimientos garantizados de hasta un 30% mensual. Los conspiradores supuestamente les dijeron a los inversores que sus fondos se restablecerían por completo al final del período de tenencia del grupo.

Johnson y Frimpong también promocionaron a Jali como un corredor de carrera brillante que había obtenido un rendimiento del 1,700% en un fondo de inversión anterior. El sudafricano afirmó en sus videos promocionales en línea que ganó más del 400% en seis semanas y que "mi esposa nunca ha trabajado un día en su vida".

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Sin embargo, el trío no invirtió nada en bitcoins o moneda extranjera, según el cargo de la CFTC. En cambio, convirtieron el esquema en un Ponzi, usando $ 18 millones para pagar a inversionistas selectos, creando la ilusión de rentabilidad. Jali y sus co-conspiradores supuestamente usaron los $ 7 millones del fondo para comprar autos de lujo y financiar otros costosos estilos de vida.

La fiscalía de la CFTC busca la devolución total de los inversores defraudados, la devolución de ganancias ilícitas, sanciones monetarias civiles y prohibiciones comerciales permanentes para los tres. La SEC también nombró a Access to Assets como el demandado, "exigiendo la devolución del producto del presunto fraude al que no tenía ningún derecho legítimo".

Jali huyó de los Estados Unidos en mayo de 2019 después de ser acusado por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland, pero desde entonces ha sido arrestado en Sudáfrica por cargos federales de conspiración, fraude informático, fraude a la propiedad y lavado de dinero.

¿Qué opinas del supuesto esquema Ponzi de Dennis Jali? Háganos saber en la sección de comentarios.

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