Goldman Sachs resolverá un caso masivo de soborno de 2.800 millones de dólares con el gobierno de EE. UU.

Según los informes, Goldman Sachs acordó estar de acuerdo con el gobierno de EE. UU. Sobre su papel en un fondo de inversión corrupto del gobierno de Malasia, que es uno de los peores escándalos de la compañía desde la crisis financiera. Además, Goldman Sachs había acordado previamente pagar miles de millones de dólares al gobierno de Malasia para poner fin a una investigación criminal.

Miles de millones de dólares en liquidación por Goldman Sachs

Goldman Sachs Group Inc. acordó pagar alrededor de $ 2.8 mil millones al Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) para resolver un caso relacionado con un fondo de inversión corrupto del gobierno de Malasia, informó el martes el Wall Street Journal. Esto se suma a la transacción de 3.900 millones de dólares que la empresa acordó pagar al gobierno de Malasia por el mismo caso.

Según el acuerdo con el Departamento de Justicia, Goldman Sachs admitirá su culpabilidad pero no será procesado, señala la publicación, citando a personas familiarizadas con el asunto. Se espera que la filial asiática de la compañía vinculada a una mala conducta se declare culpable esta semana. El acuerdo permitirá a Goldman Sachs evitar una declaración de culpabilidad que podría paralizar su capacidad para hacer negocios.

El caso se refiere a 1Malaysia Development Berhad (también conocida como 1MDB), establecida en 2009 por el ex primer ministro malayo Najib Razak para promover el desarrollo económico del país. El fondo estatal ha sido objeto de un intenso escrutinio por sus transacciones financieras sospechosas, lavado de dinero, fraude y robo. Razak fue declarado culpable del escándalo en julio y sentenciado a 12 años de prisión y multado con 49 millones de dólares. También recibió 10 años de prisión por seis cargos, incluido lavado de dinero.

Goldman Sachs ayudó a vender $ 6.5 mil millones en bonos para el fondo en 2012 y 2013, ganando tarifas más altas que las típicas para este tipo de trabajo, explica la publicación. Los medios de comunicación califican el proyecto como uno de los peores escándalos de Goldman Sachs desde la crisis financiera. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos afirma que se han robado $ 4.5 mil millones del fondo. El gobierno de Malasia retiró los cargos penales contra tres unidades de Goldman Sachs después de que el banco acordó pagar 3.900 millones de dólares para resolver la investigación.

Los fiscales dicen que la mayor parte del dinero faltante fue supuestamente robado por Jho Low, el asesor de fondos, y sus asociados. Durante años, Goldman Sachs ha culpado a los empleados deshonestos, dos banqueros de alto nivel que han sido acusados ​​penalmente por el asunto. El principal banquero de la compañía en el trato, Timothy Leissner, admitió en 2018 que violó las leyes de lavado de dinero y corrupción mientras trabajaba en estrecha colaboración con Low para planificar el robo.

Según Reuters, Goldman Sachs ha sido investigado por reguladores en al menos 14 países, incluidos Estados Unidos, Malasia y Singapur por su participación en el caso. Goldman Sachs pagará al Departamento de Justicia de los Estados Unidos aproximadamente $ 2.2 mil millones en multas y devolverá $ 600 millones ganados en comisiones por trabajar con 1MDB. Sin embargo, la firma podría compensar parte de este monto con multas pagadas a otras autoridades y agencias.

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