Examinar: los intercambios aceptaron $ 1.3 mil millones en Bitcoin de "direcciones de amenazas excesivas"

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Un informe recién publicado por la agencia de análisis y evaluación Peckshield indica que en los últimos dos trimestres de 2020, los intercambios de criptomonedas han aceptado 147,000. BTC ($ 1.3 mil millones) de ubicaciones de alto riesgo.

En los últimos años, las empresas de análisis y vigilancia de blockchain han clasificado los "rangos de peligro" para transacciones particulares resultantes de direcciones y carteras sospechosas. Como ejemplo, algunas direcciones de bitcoin pueden estar en un registro de sanción rústico, usado en un mercado de darknet, restado de una violación alternativa o usado en cualquier tipo de ejercicio criminal.

Basado en relación por la empresa china de análisis criptográfico, Peckshield, el comercio internacional permitió depósitos de hasta 147,000 BTC ($ 1.3 mil millones) de ubicaciones de alto riesgo para la primera mitad de 2020.

Los diez principales intercambios de criptomonedas que aceptaron fondos de direcciones sospechosas incluyen Huobi, Binance, Okex, Zb alternate, Gate.io, Bitmex, Luno, Huobtc, Bithumb y Coinbase. El examen indicó que las tres principales plataformas de compra y venta representaban más del 60% de toda la combinación.

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En cuanto a los retiros a direcciones sospechosas, Binance, Huobi, Kraken y Luno fueron líderes en la primera mitad de 2020. El acuerdo de alto riesgo de Peckshield con el registro incluyó direcciones de juegos extraordinariamente animadas, uso de darknet, estafas y robos alternativos.

Basado en Peckshield, también muestra muchas funciones de mezcla de bitcoin e intercambios que le permiten intercambiar con las pautas KYC (conozca a su cliente). El informe señala que supervisó el precio de alrededor de $ 1,59 mil millones en efectos digitales.

Peckshield señala que algunos intercambios tienen "puntos de cumplimiento" y los resultados indican que las gafas de criptomonedas dificultan las investigaciones. La agencia de análisis y evaluación de blockchain también se enfoca en herramientas de mezcla como Wasabi, Samourai y otras.

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Peckshield también contribuye al conocimiento Bituniverse reforzando el claro grado de estabilidad de cambio de la agencia (ETBR). El conocimiento de ETBR de Bituniverse proviene de saldos alternativos en cadena registrados por Etherscan y Peckshield. Dentro del informe que discute los 147,000 BTC depósitos de direcciones sospechosas, Peckshield también discute las compañías de intercambio de divisas digitales sin registro.

Los resultados del informe también indican que la moción de supuestas direcciones erróneas representó un total de 13,927 transacciones. Peckshield es una de las muchas compañías de vigilancia de blockchain que informa todas estas direcciones de alto riesgo.

El 15 de mayo, information.Bitcoin.com informó sobre 20 compañías de vigilancia de blockchain que examinaron las formas idénticas de conocimiento recopiladas por Peckshield. Sin embargo, information.Bitcoin.com descubrió algunas imprecisiones importantes cuando nuestro servicio de noticias aprovechó la utilidad Bitrank.

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Ese día, nuestro periodista copió y pegó un acuerdo contaminado, que estuvo marcado por la aplicación de la legislación y resultó del robo de Plustoken y entró en la utilidad Bitrank. Desafortunadamente, la plataforma de Bitrank ha aceptado un "índice de amenaza de 52" o "aceptable" a pesar de ser utilizado dentro del robo de Plustoken.

Esto implica la precisión del conocimiento de Peckshield y las diferentes compañías de calificación de blockchain no serán tan correctas.

¿En qué te enfocas 147,000 BTC ($ 1.3 mil millones) supuestamente aceptado por ubicaciones de alto riesgo? Díganos en qué se enfoca en este tema en los comentarios a continuación.

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