Estonia revoca las licencias de 500 empresas de cifrado después de un escándalo de lavado de dinero de mil millones de dólares

Estonia ha cancelado 500 licencias de compañías de criptomonedas, aproximadamente el 30% del total de licencias, en una respuesta de flujo de efectivo ilegal después de un escándalo de lavado de dinero de $ 220 mil millones que involucra a la institución financiera Danske.

Los reguladores están involucrados en el hecho de que los intercambios de bitcoins y varias compañías de cifrado pueden tender a usar sus plataformas para facilitar las transferencias ilegales, Bloomberg reportado.

Madis Reimand, jefe de la Unidad de Inteligencia Monetaria de Estonia (UIF), dijo que la represión fue un ataque preventivo para limpiar el comercio de criptomonedas. Señala que el concepto no es paralizar el sector, sino endurecer ligeramente la ley para evitar riesgos de lavado de dinero.

Hasta ahora, la UIF ha cerrado compañías que no han comenzado a operar en el estado báltico dentro de los seis meses posteriores a la recepción de la licencia.

"Este puede ser un primer paso para limpiar el mercado y permitirnos mantener esencialmente los problemas más apremiantes al permitir operaciones solo para compañías que pueden estar sujetas a la supervisión de Estonia y medidas coercitivas", dijo Reimand.

Las huelgas se producen después de que la institución financiera Danske, el prestamista más grande de Dinamarca, haya sido acusada de proporcionar $ 223 mil millones en efectivo lavado de una pequeña división estonia. El escándalo de lavado de dinero más grande de Europa dejó un huevo en las autoridades estonias y los obligó a considerar las empresas de cifrado, un sector que ha considerado la amenaza excesiva.

Hasta ahora, Estonia ha sido un paraíso para las empresas de dinero extranjero digital. La nación del noreste de Europa fue una de las primeras en el continente en liberalizar la criptografía en 2017 y en otorgar licencias a más de 1.400 empresas en un período de tres años.

Sin embargo, los reguladores han demostrado ser más estrictos para mitigar los peligros globales asociados con el lavado de dinero. El parlamento estonio aprobó recientemente una regulación que dificulta la obtención de una licencia criptográfica.

En respuesta a las nuevas leyes, los permisos ahora se emiten después de tres meses por un valor de € 3,300 ($ 3,715). Anteriormente, tomó 30 días comprar la licencia idéntica por € 300. Los equipos de criptomonedas registrados en Estonia incluso pueden querer ser incluidos en la nación o abrir un departamento estonio de una agencia extranjera.

Reimand advirtió que más del 50% de las 900 empresas de activos digitales restantes podrían perder sus licencias "porque no tienen sucursales en Estonia y sus gerentes están fuera del país".

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