Estados Unidos envía al operador de cajeros automáticos Bitcoin a la cárcel por operación ilegal: 17 máquinas incautadas – Bitcoin News Regulation

Un operador de cajero automático de bitcoin fue enviado a una prisión federal durante dos años por realizar una operación ilegal de intercambio de criptomonedas. Las autoridades estadounidenses han incautado 17 cajeros automáticos de bitcoins, junto con algunas criptomonedas, incluido bitcoin.

Operador ilegal de cajeros automáticos de Bitcoin enviado a prisión

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció el viernes que un hombre de California, Kais Mohammad, fue sentenciado a dos años de prisión federal «por operar una red ilegal de cajeros automáticos que lavaba bitcoins y efectivo para delincuentes».

El Departamento de Justicia dijo que el hombre de 37 años tenía un negocio ilegal de criptomonedas «que negociaba hasta $ 25 millones», parte de él «en nombre de los delincuentes a través de transacciones en persona y una red de quioscos de bitcoins tipo cajero automático».

El residente de Yorba Linda se declaró culpable en septiembre del año pasado de «una divulgación criminal de tres cargos que lo acusa de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, lavado de dinero y no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero», describió el DOJ, agregando :

Mohammad acordó renunciar a 17 cajeros automáticos de bitcoins, 22.820 dólares en efectivo, 18,4 bitcoins y 222,5 criptomonedas ethereum del gobierno.

Mohammad fue propietario y operó Herocoin desde diciembre de 2014 hasta noviembre de 2019 con el sobrenombre de «Superman29». Herocoin era un negocio de intercambio de criptomonedas que cobraba tarifas de hasta el 25%, «significativamente por encima de la tasa de mercado prevaleciente», señaló el DOJ.

Por lo general, se reunía con sus clientes en un lugar público e intercambiaba moneda con ellos. “Por lo general, Mohammad no preguntó sobre el origen de los fondos de los clientes y, en ciertas ocasiones, sabía que los fondos eran producto de actividades delictivas. Mohammad sabía que al menos un cliente de Herocoin estaba involucrado en actividades ilegales en la web oscura ”, dijo el Departamento de Justicia.

Mohammad también procesó criptomonedas depositadas en cajeros automáticos de bitcoin, proporcionó efectivo a las máquinas para que los clientes lo retiraran y mantuvo el software del servidor que operaba las máquinas.

El Departamento de Justicia dijo que Mohammad «intencionalmente no registró su empresa en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos», a pesar de que conocía el requisito de registro. También «optó por no … desarrollar y mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero, presentar informes de transacciones monetarias para cambios de divisas superiores a $ 10,000, realizar la debida diligencia del cliente y presentar informes de actividades sospechosas para transacciones superiores a $ 2,000. sabía, o tenía motivos para sospechar, estaba involucrado en una actividad criminal «, explicó el Departamento de Justicia, y agregó:

En cuanto a su red de cajeros automáticos bitcoin, las máquinas de Mohammad permitieron a los clientes realizar transacciones financieras sin requerir ninguna identificación y permitieron a los clientes realizar múltiples transacciones consecutivas de hasta $ 3,000 cada una sin reportar actividades sospechosas a los reguladores o fuerzas de la orden.

FinCEN se puso en contacto con Mohammad en julio de 2018 y posteriormente se registró con el regulador, pero «continuó sin cumplir plenamente con la ley federal sobre lavado de dinero, diligencia debida e informes de clientes sospechosos», según el Departamento de Justicia.

Mohammad también realizó múltiples transacciones en persona con agentes encubiertos, ayudándolos a cambiar dinero por bitcoins. Los agentes afirmaron que trabajaban en un bar de karaoke que empleaba a mujeres de Corea que entretenían a los hombres de diversas formas, incluida la participación en actividades sexuales. «Mohammad nunca ha presentado un informe de transacciones de divisas o un informe de actividad sospechosa para estas transacciones», dijo el Departamento de Justicia.

¿Crees que este operador de cajeros automáticos de bitcoin debería ir a la cárcel por dos años? Háganos saber en la sección de comentarios.

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