Estados Unidos elimina $ 25 millones en cajeros automáticos de Bitcoin, confisca 17 máquinas

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Las autoridades estadounidenses cancelaron una transacción de cajero automático de bitcoin de $ 25 millones y confiscaron 17 máquinas junto con algunas criptomonedas. La División de Justicia dice que la persona detrás de esta operación de cajero automático bitcoin sin licencia acordó declararse responsable y pasará hasta 30 años en prisión.

Estados Unidos desmantela las transacciones en cajeros automáticos de Bitcoin

La División de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) presentó el miércoles {que} un hombre californiano, Kais Mohammad, admitió haber trabajado en una comunidad de cajeros automáticos bitcoin sin licencia que "lavó miles y miles de {dólares} de bitcoin y dinero. para beneficio de los delincuentes ".

El hombre de 39 años era dueño y operaba una compañía de servicios de efectivo de bitcoin sin licencia, conocida como Herocoin, el lugar donde solía intercambiar bitcoins por dinero, cobrando comisiones de hasta un 25%, según el Departamento de Justicia. Comercializó su negocio en línea utilizando el apodo "Superman29", pero sirvió a compradores en todo el sur de California. A veces, se encontraba con compradores en un lugar público y negociaba bitcoins por hasta $ 25,000 por ellos sin investigar la provisión de sus fondos.

Más tarde, Mohammad compró y comercializó una comunidad de quioscos de cajero automático Bitcoin bidireccionales ubicados en centros comerciales, estaciones de servicio y tiendas de conveniencia en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino. El DOJ describió: "Mohammad elaboró ​​la criptomoneda depositada en las máquinas, proporcionó a las máquinas el dinero que los clientes retirarían y mantuvo el programa de software del servidor que ejecutaba las máquinas".

En línea con el Departamento de Justicia, Mohammad sabía que Herocoin quería registrarse en la Comunidad de Control de Delitos Monetarios de los Estados Unidos (FinCEN), sin embargo, decidió no registrarse o cumplir con las pautas contra el lavado de dinero. Eventualmente se inscribió después de que FinCEN lo contactó "pero siguió sin cumplir completamente con las regulaciones federales de lavado de dinero, realizar la debida diligencia e informar a clientes sospechosos", dijo la División de Justicia.

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En el curso de su investigación, la aplicación de la regulación llevó a cabo una serie de transacciones comerciales de bitcoin con Mohammad. También llevó a cabo una serie de bitcoins en persona en transacciones de dinero con corredores encubiertos que mencionaron que sus ganancias provenían del crimen.

El Departamento de Justicia mencionó que Mohammad no presentó de ninguna manera un informe sobre transacciones de divisas o un informe de ejercicios sospechosos para estas transacciones. La división agregó que en las próximas semanas, espera declararse responsable de los "gastos penitenciarios federales que administraron una empresa ilegal de proveedores de efectivo en moneda virtual que comerciaba hasta $ 25 millones, junto con delincuentes – a través de transacciones personales y una comunidad de cajeros automáticos tipo Bitcoin ATM ". La división de Justicia ha desarrollado:

Después de declararse responsable, Mohammad enfrentará una sentencia legal por la mayor parte de los 30 años en una prisión federal. Como parte del acuerdo de culpabilidad, Mohammad acordó perder dinero, criptomonedas y 17 cajeros automáticos de bitcoin que administraba como parte de su negocio.

¿En qué se enfoca en los Estados Unidos que está eliminando esta operación de cajero automático bitcoin? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.

autor de la foto: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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