Estados Unidos acusa a 2 personas de robar $ 17 millones en Bitcoin y Ether de usuarios de Binance, Poloniex y Gemini

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Dos personas han sido acusadas en los Estados Unidos de supuestamente usar "un sofisticado esquema de manipulación del mercado" para defraudar y robar $ 17 millones en bitcoins y éter de los usuarios de tres intercambios de criptomonedas en todo el mundo. Los intercambios objetivo fueron Binance, Poloniex y Gemini.

Usuarios de Binance, Poloniex, Gemini apuntados globalmente

El Departamento de Justicia de EE. UU. Anunció la semana pasada que dos ciudadanos rusos han sido acusados ​​de delitos en relación con "una supuesta conspiración para defraudar a tres intercambios de criptomonedas y sus clientes de criptomonedas valorados … por un mínimo de 16,8. millones de dólares en criptomonedas ".

Danil Potekhin (también conocido como cronuswar) y Dmitrii Karasavidi (también conocido como Dmitriy Karasvidi) supuestamente robaron al menos $ 16.876.000 en moneda fiduciaria y criptomoneda de los usuarios de los intercambios de criptomonedas Poloniex, Binance y Gemini.

Los dos acusados ​​crearon numerosos dominios web que imitaban los tres intercambios de cifrado legítimos en 2017. Utilizando tácticas de suplantación de identidad y suplantación de identidad, obtuvieron de manera fraudulenta las credenciales de inicio de sesión de más de 150 usuarios del intercambio, incluidas direcciones de correo electrónico, contraseñas y otra información personal. . Esto les permitió acceder a las cuentas de las víctimas en intercambios reales.

Además de robar las criptomonedas de las víctimas, Potekhin y Karasavidi se han involucrado en la manipulación de precios de la criptomoneda GAS en lo que el documento de acusación describe como "un sofisticado esquema de manipulación del mercado que comenzó en julio de 2017 utilizando credenciales de clientes". robado ". Utilizando fondos por valor de más de $ 5 millones en las cuentas de tres víctimas, los acusados ​​compraron una gran cantidad del token de GAS, lo que provocó que su precio se disparara. La pareja convirtió rápidamente sus tokens en bitcoins y otras criptomonedas, lo que provocó que el precio del GAS se desplomara, dejando a las víctimas con monedas sin valor.

Luego, los acusados ​​lavaron las ganancias del robo "e intentaron ocultar la naturaleza y el origen de la moneda digital transfiriéndola en capas y de manera sofisticada a través de múltiples cuentas", describió el Departamento de Justicia. "Finalmente, una cantidad significativa de la moneda digital robada se depositó en la cuenta de Karasavidi".

Potekhin y Karasavidi fueron acusados ​​de conspiración para cometer fraude y abuso cibernéticos, fraude cibernético, conspiración para cometer fraude telefónico, conspiración de lavado de dinero y dos casos de robo de identidad agravado, explicó el Departamento de Justicia.

"La sentencia legal máxima para todos los cargos contra los acusados ​​es 59 años de prisión", dijo Dave Anderson, fiscal federal del Distrito Norte de California.

El fiscal estadounidense también pide la confiscación de criptomonedas y dólares presuntamente atribuibles a los crímenes de los acusados. Además de más de 6 millones de dólares estadounidenses, se han secuestrado agencias de aplicación de la ley BTC es ETH en diciembre de 2017, por un valor de más de $ 12,62 millones en ese momento. Varias otras criptomonedas fueron incautadas en agosto del año pasado, incluidas BTC, por un valor de aproximadamente $ 2.60 millones en total en ese momento. Todos los activos incautados están ahora bajo la custodia de los servicios secretos estadounidenses.

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