El regulador sudafricano allana el hogar de miembros clave de un supuesto esquema Crypto Ponzi

Según los informes, un regulador sudafricano junto con la policía del país incautaron dispositivos electrónicos y computadoras pertenecientes a dos miembros principales de Mirror Trading International (MTI), un supuesto esquema Ponzi de bitcoin. La redada en la casa de Clynton y Cheri Marks el 26 de octubre fue dirigida por funcionarios de la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) que buscan evidencia del comercio y los saldos de bitcoins.

MTI sigue rebelde

La redada se produce después de que el regulador sudafricano aconsejara previamente a los clientes de MTI que retiraran fondos después de determinar que la empresa no tenía la licencia operativa requerida.

Sin embargo, según un relación de Global Crypto citando un mensaje de Telegram enviado a los miembros de MTI, el remitente descarriado dice "seguirá como de costumbre" mientras los abogados de la firma de inversión "están en esto". El remitente agrega:

Las noticias (los medios de comunicación) lo sensacionalizarán, así que me gustaría advertir a todos. MTI lanzará un video más tarde hoy o mañana. Habrá más ataques. Esto es solo para hacerle saber que MTI no va a ninguna parte.

Del mismo modo, un voz el mensaje atribuido a Cheri Marks confirma la redada de agentes de la FSCA que supuestamente iban acompañados de 15 agentes de la Policía del Sur. Sin embargo, Marks dice que la redada "no cambia nada" y que las recolecciones de clientes programadas continuarán.

El equipo del MTI ha negado repetidamente las acusaciones contra su empresa y culpa a los medios de comunicación por intentar destruir una empresa que "está trabajando para mejorar la vida". Sin embargo, a pesar de las negativas, las organizaciones internacionales y nacionales están firmemente convencidas de que MTI opera externamente y posiblemente sea un esquema Ponzi.

Otra acusación de Ponzi

Recientemente, un sitio web sudafricano que rastrea complejos esquemas Ponzi y las personas que los ejecutan agregó MTI a su lista de estafas conocidas. En su evaluación, deshonesto.co.za bandera de MTI que indica que ha tenido "sólo un día de negociación negativo desde su lanzamiento".

Al analizar la afirmación poco realista, el sitio web afirma que "cualquier persona con experiencia comercial básica sabe que es extremadamente difícil evitar pérdidas; casi imposible". Del mismo modo, el MTI dice que también se informa el 10% de las ganancias comerciales del día.

Mientras tanto, en una discusión sudafricana Foro, los miembros discuten los continuos problemas del MTI con los reguladores y cómo el MTI está tratando en vano de descartar la letanía de acusaciones. Un miembro del foro señala que la repetida garantía de Cheri Marks de que "todo está bien" fue utilizada por otros estafadores en el pasado antes de que desaparecieran. El miembro John Tempus dice:

"Bitconnect también afirmó que" TODO ES HERMOSO "y luego, desde hoy hasta mañana, se vino abajo".

En su mensaje de audio, Cheri Marks insiste en que todo va normalmente y promete que ella y Clynton pronto volverán a estar en línea para interactuar con los miembros. Cheri insinúa en el audio que su teléfono celular fue incautado por funcionarios de la FSCA.

En el momento de escribir este artículo, el equipo de MTI no había publicado el video prometido con su versión de los eventos.

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