El regulador canadiense acusa a Coinsquare de manipular el mercado con Wash Trades Price 590Ok BTC

1594407968 745 Bitfinex enfrenta cargos de Nueva York por pérdida de

La Comisión de Valores de Ontario ha comenzado a continuar hacia el intercambio de criptomonedas Coinsquare y sus ejecutivos. El regulador canadiense acusó a la compañía de manipulación del mercado, con 840,000 operaciones de lavado valoradas en alrededor de 590,000 bitcoins, que representan el 90% de la cantidad de compras y ventas reportadas por el cambio.

El OSC se mueve a Coinsquare

El Ontario Securities Fee (OSC) imprimió la alegación del jueves de las acusaciones hechas por sus empleados del Departamento de Auditoría en un enjuiciamiento de Coinsquare Ltd. y sus ejecutivos. Se nombran tres ejecutivos: el CEO Cole Diamond, el presidente y fundador Virgile Rostand y el Director de Cumplimiento Felix Mazer.

Coinsquare es una plataforma de compra y venta de criptomonedas con sede en Toronto, lanzada a fines de 2014. Tenía aproximadamente 235,000 cuentas de compradores al 14 de diciembre de 2019, dice el reclamo del regulador, incluido que no está registrado en la Comisión.

Los empleados de las OSC afirman que Coinsquare "se ha involucrado en la manipulación del mercado al informar sobre compras infladas y volúmenes de ventas", "engañó a sus compradores sobre los volúmenes de compras y ventas" y "ha tomó represalias contra un denunciante interno ".

Durante el CEO, Rostand creó un algoritmo, que se ejecutó el 17 de julio de 2018, "para inflar los volúmenes de compra y venta informados en la plataforma Coinsquare (el Mercado Cantidad Realizada)". El regulador afirma que:

Entre el 17 de julio de 2018 y el 4 de diciembre de 2019, el Mercado de la Cantidad Realizada condujo a aproximadamente 840,000 operaciones de lavado en la plataforma Coinsquare, con una combinación de aproximadamente 590,000 bitcoins. Las operaciones de lavado representaron más del 90% de la cantidad de compras y ventas en la plataforma Coinsquare durante esta era.

1594407968 472 Bitfinex enfrenta cargos de Nueva York por pérdida de1594148013 848 El aumento de las ejecuciones bancarias estimula al gobierno chino a buscar la aprobación de

Los empleados de OSC también afirman que, por lo tanto, Coinsquare engañó a sus compradores y al público sobre sus inflados volúmenes de compra y venta y continuó siguiendo las compras y ventas de lavados mientras sus trabajadores aumentaban consideraciones al respecto. La compañía empleó un "denunciante interno" para trabajar en su grupo de técnicas automáticas de compra y venta en noviembre de 2018, sin embargo, lo despidió el 3 de diciembre de 2019, luego de plantear reiteradamente consideraciones sobre los volúmenes de compra y venta inflados utilizando la Cantidad de Mercado Realizar.

Además, Coinsquare ha ocultado sus compras y ventas de lavados después del OSC. Esto ocurrió cuando Coinsquare Capital Markets presentó las funciones para registrarse como vendedor prestamista y para operar un sistema de compra y venta con la Comisión y el Grupo de Regulación de Comercio Financiero de Canadá (IIROC) al comienzo del 2019. El OSC afirma que "la incapacidad de Coinsquare para implementar los controles extensivos sobre las acciones de compra y venta mencionadas se opuso a la curiosidad del público en general".

Recientemente, el OSC se enfrentaba a otro cambio negativo en la criptomoneda canadiense. El desaparecido intercambio Quadrigacx le debe a más de 76,000 compradores una riqueza mixta de $ 215 millones, sin embargo, su fundador, Gerald Cotten, supuestamente no tiene vida. Después de la investigación, los empleados de OSC concluyeron que "Quadriga funcionaba como un esquema Ponzi".

¿En qué te enfocas en seguir a Coinsquare? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.

autor de la foto: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

negación: Este texto es solo para fines informativos. No es una oferta o solicitud directa de una propuesta de compra o promoción, ni una sugerencia o aprobación de ningún producto, proveedor o empresa. Bitcoin.com no presenta recomendaciones financieras, fiscales, autorizadas o contables. Ni la empresa ni el escritor son responsables, de manera inmediata o no directa, por cualquier daño o pérdida inducida o supuestamente causada por o en referencia al uso o dependencia de cualquier contenido, elementos o proveedores a los que se hace referencia en este artículo.