El programador rumano admite el complot para crear un esquema Bitzi Ponzi de $ 722 millones

1594319886 959 Lanzamiento de avalancha tropieza Un token DDoS altamente sofisticado

Un hombre rumano admitió el jueves que conspiró para interactuar con el fraude por cable y la promoción de valores no registrados vinculados a la Comunidad Bitclub, un precio del programa de minería de criptomonedas Ponzi de no menos de $ 722 millones.

Silviu Catalin Balaci, de 35 años, ciudadano rumano compareció ante el distrito de los Estados Unidos Elija Claire C. Cecchi. Balaci se ha declarado responsable de reemplazar los datos acusándolo de recurrir a una conspiración de doble objeto para cometer fraude electrónico y suministrar y promover valores no registrados.

El rumano fue arrestado en Alemania y los procedimientos legales en su contra se llevaron a cabo por videoconferencia.

Él y 4 coacusados, Matthew Brent Goettsche, Russ Albert Medlin, Jobadiah Sinclair Weeks y Joseph Frank Abel, habían sido acusados ​​por adelantado de la acusación del régimen en diciembre de 2019.

Según un comunicado de prensa emitido por el profesional legal estadounidense Craig Carpenito, la comunidad Bitclub ha solicitado dinero a los comerciantes a cambio de acciones en presuntos grupos de minería de criptomonedas. Los compradores habían sido recompensados ​​por reclutar nuevos operadores directamente en un programa operativo entre abril de 2014 y diciembre de 2019.

Balaci ayudó a Goettsche y Medlin a crear y trabajar en la comunidad Bitclub y trabajó como programador para el esquema Ponzi.

Las declaraciones de la corte indican que la comunidad Bitclub apuntaría a comerciantes "estúpidos", conocidos como sus "ovejas". Balaci y los coacusados ​​planearon que "construirían todo este muñeco sobre los hombros de los idiotas".

Mientras que la comunidad Bitclub ha aconsejado a los operadores que gasten dinero en tres grupos de minería de bitcoins totalmente diferentes. No obstante, Balaci admite que en ningún nivel de la conspiración estaba "al tanto de la comunidad de Bitclub que administraba tres grupos de minería de bitcoins separados".

La compañía de inversión sudafricana South African emitió la rescisión y desistió de la orden.1594389155 148 El programador rumano admite que conspira para crear el esquema Ponzi Bitclub 722M

Con la intención de enmascarar la conspiración, Balaci cambió las cifras que se muestran como ganancias de minería de bitcoin para que parezca que la comunidad de Bitclub tenía un ingreso más alto de lo que realmente se extraía. Balaci afirma haberlo hecho a instancias de Gottsche.

Por ejemplo, en febrero de 2015, Goettsche ordenó a Balaci "aumentar las ganancias diarias de las actividades mineras comenzando inmediatamente en un 60%", a lo que Balaci advirtió "que no es sostenible, es decir, terzi ponzi (sic) y ponzi rápido de colección … en cualquier caso ".

En relación con su motivo, Balaci confirmó que, en el transcurso del programa, la comunidad Bitclub tomó un precio de no menos de $ 722 millones en bitcoins de los comerciantes.

Mientras tanto, Balaci se ha declarado responsable de los gastos que conllevan una sentencia máxima de 5 años en prisión y una suma fantástica de $ 250,000, o el doble del capital obtenido del acusado o la pérdida de las víctimas. Una fecha para la sentencia no se ha establecido.

En diciembre de 2019, la División de Justicia de los Estados Unidos introdujo el arresto de Goettsche y Weeks por los cargos relacionados, mientras que Medlin, el cuarto coacusado, fue arrestado en Indonesia en junio.

Mientras tanto, las autoridades estadounidenses piden a las víctimas del programa Ponzi que visiten su sitio web si están ansiosas por buscar datos adicionales.

¿Crees que el arresto de Balaci finalmente ayudará a las víctimas a recuperar sus inversiones? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación

Etiqueta en esta historia

Profesional legal común, Comunidad Bitclub, minería de Bitcoin, grupo de minería de criptomonedas, Fraude, Joseph Frank Abel, Schema Ponzi, Russ Albert Medlin, Silviu Catalin Balaci, valores no registrados, Fraude financiero

autor de la foto: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons