El intercambio chileno de criptomonedas niega las acusaciones de fraude, el tribunal ha establecido una regla de reclamo

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El intercambio de criptomonedas chileno, Badu.com, ha negado las acusaciones de transferencia fraudulenta de fondos de clientes sin autorización. Las denuncias de fraude han sido denunciadas por el banco Itaú y se espera que ambas partes comparezcan ante el Tribunal de Libre Competencia (TDLC) del país, que debe pronunciarse sobre el caso.

El Banco Itaú, que inicialmente informó la denuncia en febrero, reiteró su posición el 2 de septiembre de que Badu está cometiendo fraude al no cumplir con las regulaciones.

Según un informe de Criptonoticies, el banco también acusa a Badu de falsificar y utilizar un perfil falso para facilitar el fraude.

Durante los últimos días de febrero de 2020, utilizando datos bancarios falsos, una cuenta de correo electrónico falsa y una cédula de identidad copiada digitalmente, Badu logró transferir $ 26,000 (20 millones de pesos) de la cuenta corriente de un cliente. en Buda.com. Se creó un perfil de usuario a nombre de esta persona (víctima) y se usó ilegalmente para adquirir criptomonedas.

El informe agrega que, al detectar un presunto fraude, el cliente presuntamente presentó una queja formal ante el "Departamento de Gobierno" cuando el banco reavivó la disputa de larga data con el intercambio al informar que Badu.com no tiene sistemas de cumplimiento efectivos.

En respuesta, un funcionario de cambio lamentó el robo de identidad, pero expresó sorpresa por las acusaciones del banco Itaú.

Según el vocero de la bolsa, Diego Vera, "se desconocen las razones por las que acusan (a Badu) de promover estafas, ya que el robo de credenciales provino de la cuenta bancaria del cliente en Itaú, no de nuestra plataforma".

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Vera también afirma que no fue culpa de Badu que los perpetradores del crimen decidieran comprar criptomonedas en su plataforma. Destacando la falta de fundamento de las acusaciones, el portavoz ofrece un "caso hipotético en el que un ladrón roba un banco y con el dinero decide ir a comprar un televisor".

Vera pregunta retóricamente: "¿Es culpa de la persona que vende el televisor o la falta de seguridad bancaria?"

En cuanto a las acusaciones de que la plataforma de intercambio no cumple completamente con los requisitos regulatorios, Vera la rechaza explicando que los clientes "usan claves dinámicas cuando inician sesión en la plataforma". Además, "los procesos de Conozca a su cliente (KYC) se realizan antes de la creación de la cuenta, mientras que el uso de un correo electrónico para denegar el acceso desde direcciones IP no registradas también está habilitado" .

Mientras tanto, este caso marca la segunda vez que se le pide al TDLC que resuelva la disputa que involucra a Badu e Itau. En abril de 2018, Badu y otro intercambio, CryptoMKT se quejaron ante TDLC después de que Itaú cerró las cuentas corrientes de la pareja.

Diez meses después, el TDLC falló a favor de los intercambios.

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