El cofundador de Bitmex, Ben Delo, se rinde a las autoridades estadounidenses; Arthur Hayes lo seguirá en abril – Bitcoin News

Problemas legales con el intercambio de criptomonedas Los cofundadores de Bitmex siguen apareciendo en los titulares. Benjamin Delo se rindió a las autoridades estadounidenses y Arthur Hayes acordó hacer la misma maniobra en abril.

Delo liberado con una fianza de $ 20 millones

Segundo Bloomberg, El cofundador de Bitmex, Benjamin Delo, viajó desde el Reino Unido a los EE. UU. Y se declaró inocente ante la magistrada estadounidense Sarah L. Cave. Sin embargo, más tarde fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 20 millones de dólares.

Según los términos de su liberación, el juez autorizó a Delo a regresar al Reino Unido. Sin embargo, está listo para enfrentar una conferencia sobre el estado de la corte programada para mayo.

Junto con Arthur Hayes y Samuel Reed, Delo cofundó el intercambio de criptomonedas, pero fueron acusados ​​en octubre de 2020 de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA). La acusación fue presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

La BSA requiere que las instituciones financieras proporcionen documentación con transacciones por encima del umbral de $ 10,000. El propósito de esta medida es prevenir el lavado de dinero a través del sistema bancario.

Además, Gregory Dwyer, uno de los primeros empleados del intercambio de criptomonedas, también fue acusado durante la pelea legal de Bitmex con las autoridades estadounidenses. Permanece en libertad hasta el cierre de esta edición.

Un portavoz de Delos le dijo a Bloomberg:

Las acusaciones son infundadas y un exceso por parte de las autoridades estadounidenses y Delo tiene la intención de defenderse de las acusaciones y limpiar su nombre en los tribunales.

Hayes se rendirá el 6 de abril en Hawái.

El 17 de mayo de 2021, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York Anunciado que Arthur Hayes también acordó entregarse en Estados Unidos el 6 de abril de 2021. Será liberado con una fianza de $ 10 millones, respaldada por un depósito en efectivo de $ 1 millón.

Hayes vive actualmente en Singapur y, según el expediente judicial, estará presente ante las autoridades estadounidenses en Hawai.

Reed también es un hombre libre después de que fue arrestado en 2020 y registró una fianza de $ 5 millones.

¿Qué opinas de la rendición de ambos cofundadores? Háganos saber en la sección de comentarios.

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