El autor intelectual del presunto programa piramidal multimillonario español ha sido arrestado y enfrenta 16 años de prisión

El director gerente de Arbistar, la firma de inversión española, Santiago Fuentes, fue arrestado y demandado por cargos de fraude, pertenencia a una organización criminal y lavado de dinero. Fuentes, que se ha escondido desde septiembre, fue detenido en una de sus propiedades en el sur de Tenerife.

Esquema piramidal de Arbistar

Fuentes " arrestar proviene de demandas presentadas por clientes de Arbistar que acusan fraude piramidal después de que la empresa de comercio de bitcoins congelara repentinamente las cuentas, dejando a 32.000 familias afectadas.

Durante un escuchandoEl Juzgado de Instrucción número 3 de Arona (Tenerife) calificó las operaciones del Arbistar de Fuentes como un "potencial esquema piramidal". El tribunal puso en libertad al director general "bajo fianza sin fianza", pero ordenó que se retirara su pasaporte. Además, Fuentes tiene que presentarse ante los juzgados de Arona cada 15 días.

Mientras tanto, a pesar de las especulaciones de los medios españoles sobre el déficit de mil millones de dólares, el juez Javier García Ramila advierte que "ahora mismo es prematuro estimar la cantidad de posibles fraudes, dado que el número exacto de clientes que tienen contrato el producto ofertado es desconocido. "

El juzgado español aclara que sólo está tramitando la causa contra Fuentes sobre la base de 21 denuncias que se han presentado en "comisarías y cuarteles de la Guardia Civil en Tenerife, La Palma, Málaga, Huelva, Granada Mallorca y Lugo". El valor total de los fondos faltantes de los 21 casos reportados es de aproximadamente $ 367,000.

Mientras tanto, al describir las operaciones de la organización Fuentes, los documentos judiciales dicen:

Arbistar puso a disposición de sus clientes herramientas informáticas ("bots") que ejecutaban automáticamente órdenes de compra y venta en los mercados de corretaje de criptomonedas, garantizándoles una revalorización del ahorro entre el 8% y el 15%.

Sin embargo, los documentos dicen que la oferta de la firma de inversión en bitcoins está sujeta a la condición de que "durante un período de gracia razonable de dos meses, los clientes no puedan retirar su dinero".

En consecuencia, en las conclusiones basadas en sus hallazgos, los investigadores afirman que "se ha podido dar fe de que el producto antes mencionado puede efectivamente ser una estafa piramidal". Los investigadores añaden que "en lugar de ejecutar la inversión comprometida en los distintos mercados virtuales y recompensar a los antiguos clientes con las ganancias obtenidas", Arbistar parece haber financiado el pago de las ganancias con los depósitos de nuevos clientes.

Posible blanqueo de capitales

Los investigadores también dicen que han descubierto una posible actividad de lavado de dinero que involucra a Venus Capital Trade SL, una compañía fantasma que supuestamente recibió $ 1.32 millones de Arbistar.

Mientras tanto, el juez Ramila, quien se niega a imponer restricciones más punitivas a Fuentes, dice que ahora "necesita revisar innumerables documentos y dispositivos electrónicos y trabajar con los bancos para rastrear los fondos de los clientes desviados". Sin embargo, el juez dice que está abierto a "medidas más duras" contra Fuentes.

Fuentes enfrenta hasta 16 años de prisión si es declarado culpable.

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