Dueño de la bolsa de valores búlgara condenado por fraude en subastas

Rossen Iossifov, un ciudadano búlgaro de 53 años y propietario del intercambio de criptomonedas "RG Coins", fue condenado por operar una red multimillonaria de lavado de dinero como parte de un programa transnacional de fraude en subastas.

Después de un juicio de dos semanas, Iossifov fue declarado culpable por un jurado federal en Frankfort, Kentucky, de conspirar para cometer lavado de dinero y conspiración para cometer crimen organizado. El residente de Kentucky enfrentará una sentencia el 12 de enero de 2021.

El jurado descubrió que al menos 900 ciudadanos estadounidenses fueron estafados en un esquema que vio a cómplices de Iossifov con sede en Rumania publicar anuncios en plataformas de subastas populares como eBay y Craigslist de bienes de alto valor, como vehículos que no lo hacen. existió.

Según una declaración del Departamento de Justicia, los estafadores han proporcionado a sus víctimas documentos y facturas fraudulentas con las marcas de empresas de renombre para cultivar la apariencia de legitimidad, e incluso emplearon centros de llamadas y "personal de apoyo" para aliviar la situación. preocupaciones de sus compradores.

Una vez que se recibe el pago, Iossifov convierte los fondos en criptomonedas y transfiere los ingresos a lavadores de dinero en el extranjero. El jurado determinó que Iossifov proporcionó servicios al sindicato del crimen desde al menos septiembre de 2015 hasta diciembre de 2018, intercambiando Bitcoin por valor de más de $ 4.9 millones con otros cuatro miembros de la organización.

Los arrestos fueron realizados por las autoridades estatales y federales de los Estados Unidos con la ayuda de la Policía Nacional Rumana y la Agencia Rumana para el Enjuiciamiento del Crimen Organizado.

Iossifov es el decimoséptimo acusado en ser condenado en el caso, con otros tres prófugos actualmente en libertad. Más de una docena de acusados ​​fueron extraditados de Rumania.

RG Coins se fundó en abril de 2014, con el sitio web que vende carteras de hardware y facilita el intercambio de criptomonedas para la región de Europa del Este.