Bitmex Fast-Tracks KYC Program a medida que los reguladores aprietan los tornillos en las reglas contra el lavado de dinero

Bitmex dijo el miércoles que está siguiendo rápidamente su programa de verificación de usuarios para cumplir con los requisitos reglamentarios. Los usuarios ahora deben estar completamente verificados antes del 5 de noviembre de 2020 "para continuar operando en la plataforma", dijo.

en un declaración, el intercambio de criptomonedas declaró que "los usuarios no verificados no podrán abrir nuevas posiciones" después de esta fecha. Tampoco "podrán retirar fondos de su cuenta Bitmex sin completar la verificación" a partir del 4 de diciembre.

La verificación acelerada significa que el proceso obligatorio de conocer a su cliente (KYC) de Bitmex, anunciado por primera vez el 28 de agosto de 2020, se cerrará tres meses antes de lo programado originalmente. Inicialmente, estaba programado para finales de febrero de 2021.

Es posible que Bitmex haya sido presionada para actuar debido a las acusaciones que enfrenta en los Estados Unidos.

Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia (DoJ) acusó al ex director ejecutivo Arthur Hayes y su equipo de gestión por "violar la Ley de secreto bancario y conspirar para violar la Ley de secreto bancario".

"Los eventos recientes han resaltado la necesidad de que los participantes del mercado implementen un programa KYC sólido y compatible", dijo Bitmex.

Como parte de los procedimientos de KYC del intercambio, se solicita a los usuarios individuales que carguen una identificación con foto y un comprobante de domicilio, se tomen una selfie y respondan varias preguntas sobre la fuente de sus fondos y su experiencia comercial. . Bitmex dice que esto toma alrededor de cinco minutos en completarse y desde entonces más del 50% de sus usuarios han completado el proceso.

Para el 5 de noviembre, los clientes de Bitmex deberán haber completado la verificación para abrir una nueva posición o aumentar una posición existente. Las posiciones abiertas existentes pueden ser mantenidas o reducidas por usuarios no verificados, aunque las órdenes pendientes que aumentarían una posición serán canceladas, dijo.

Después del 4 de diciembre, "Si quedan posiciones abiertas en cuentas no verificadas, las revisaremos … y nos comunicaremos directamente con los usuarios que las tienen para facilitar un cierre ordenado de estas posiciones".

Los intercambios de criptomonedas están bajo presión para implementar procedimientos estrictos de KYC, ya que los reguladores de todo el mundo intentan alinearse con las recomendaciones contra el lavado de dinero del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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