Bitcoin procede del fraude del esquema de apoyo comercial COVID-19 incautado

Una mujer del Reino Unido fue arrestada en posesión de £ 115,000 ($ 150,000) de Bitcoin (BTC), según un informe de la Policía Metropolitana. Se presume que la criptomoneda es el producto de un esquema fraudulento que requiere préstamos gubernamentales diseñados para ayudar a las pequeñas empresas a raíz de la pandemia del coronavirus.

La mujer de 35 años fue arrestada por cargos de fraude, lavado de dinero y negligencia de menores luego de una búsqueda de una dirección residencial en Ipswich, Reino Unido, el 12 de agosto. Los agentes solicitaron con éxito la detención del Bitcoin retenido en la criptomoneda de la billetera sospechosa el 13 de agosto.

La investigación que condujo al arresto había descubierto una serie de cuentas bancarias de mulas que habían recibido el producto de varias solicitudes fraudulentas de "préstamos sin fondos". Este programa fue lanzado por el gobierno del Reino Unido para ayudar a las pequeñas empresas afectadas por la pandemia.

Este dinero se utilizó luego para comprar Bitcoin por valor de $ 150,000, que se mantuvo en la billetera del sospechoso.

El sargento detective Ian Barret del equipo proactivo de lavado de dinero del Met denunció el comportamiento y dijo:

"Que la gente aproveche el apoyo gubernamental disponible para quienes realmente lo necesitan en estos tiempos sin precedentes es aterrador".

Y no es solo el gobierno el objetivo de los delincuentes durante la pandemia. Como informó Cointelegraph, las autoridades británicas han advertido a los ciudadanos que eviten que los estafadores utilicen la crisis para engañar a los ciudadanos.