20 empresas de vigilancia de blockchain monitorean las redes criptográficas, pero algunas aplicaciones tienen imprecisiones

La vigilancia de Blockchain ha estado haciendo grandes negocios en los últimos años, y solo hubo un puñado de empresas en los primeros días entre 2013 y 2014. Ahora hay más de 20 empresas de evaluación de blockchain que monitorean direcciones y transacciones y se aseguran de que las direcciones cumplan con AML / CFT con la misma eficacia.

El auge de las empresas de evaluación de blockchain

En los primeros días antes de 2013/14, los clientes de bitcoiners y criptomonedas realmente no escucharon sobre la vigilancia de blockchain. Hoy en día hay una gran cantidad de empresas que ofrecen proveedores como analizar, monitorear e identificar vulnerabilidades en la base de código blockchain. Muchas empresas en los Estados Unidos han trabajado con la policía y ahora tienen contratos con equipos como Europol con la misma eficacia. En el momento de la publicación, hay más de 20 compañías de inteligencia de blockchain completamente diferentes que operan dentro del ecosistema de criptomonedas. Algunos de ellos son compañías bien conocidas como Cyphertrace, Chainalysis y Elliptic. Alethio, Bison Trails, Blockpit, Blockmonitor, Bloxy, Postchain, Scoreshain, Sixgill, Tibco, Credit, Crystal Blockchain, Dune Analytics, Madana, Bitrank y Ocyan proporcionan diferentes plataformas.

20 empresas de vigilancia de blockchain supervisan criptos, pero algunas aplicaciones tienen imprecisiones
Actualmente hay más de 20 compañías completamente diferentes que se centran en la vigilancia de blockchain, y algunas de ellas trabajan para gobiernos, fuerzas del orden e instituciones financieras.

Pocas de estas nuevas empresas han dedicado su moda corporativa al monitoreo de blockchain y al monitoreo de una gran cantidad de redes completamente diferentes. En octubre de 2019, Chainalysis examinó 21 tokens completamente diferentes que provienen de Ethereum. En el mismo mes, la agencia Ciphertrace anunció que estaba monitoreando 700 criptomonedas, que "proporcionan información sobre el 87% del volumen global de compra y venta". Muchas de estas compañías han publicado estudios analíticos sobre la información que descubren en investigaciones alternativas de pirateo y varios tipos de fraude criptográfico. Elliptic se hizo conocido Varias compañías de vigilancia de blockchain revelaron conocimiento después del gran robo de Plus Token en los últimos 12 meses.

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Maniquí elíptico masivo bang revelado seis años en el pasado. Elliptic es una empresa de evaluación de blockchain más antigua fundada el 1 de octubre de 2013 por Adam Joyce, James Smith y Tom Robinson.

¿Qué tan correctas son estas plataformas de monitoreo de contabilidad distribuida?

Sin embargo, los escépticos generalmente se sorprenden de lo buenos que son estos propósitos de vigilancia y cómo manejan el efectivo mezclado usando el curso de Coinjoin. Information.Bitcoin.com encontró una plataforma no hace mucho tiempo que se conoce como Bitrank, una empresa que permite a las personas: BTC o ETH Manejar con la intención de verificar si el mango cumple con la conformidad AML / CFT. El sitio web de Bitrank afirma que es fácil de usar y "fácil de entender" si todos están a favor de los "Estudios de manejo de Bitcoin para el cumplimiento de AML / CFT". La compañía también dice que para aquellos que dirigen una empresa de cifrado, deben usar la evaluación de amenazas de la plataforma. Sin embargo, information.Bitcoin.com examinó la plataforma de Bitrank y encontró una serie de inconsistencias.

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El agarre asociado con la estafa del token plus. Blockchain Intelligence Group es más antiguo que Elliptic y ofrece a las empresas búsqueda en tiempo real y análisis de conocimiento. Se basa en el 16 de mayo de 2010 por Anthony Zelen, Lance Morginn y Shone Anstey de acuerdo con el conocimiento básico de la crisis. La agencia está ubicada en Vancouver, BC, Canadá. La equidad se determinó después de la salida a bolsa.

Por ejemplo, el 15 de mayo, nuestro servicio de noticias agregó uno conocido Asa BTC heredada eso supuestamente está relacionado con la estafa de Plus Token. El 11 de febrero, los estafadores Plus Token Ponzi movieron 12,000 BTC de una bolsa a otra. El identificador y las diferentes direcciones están marcadas con la misma eficacia por muchos exploradores de blockchain. Este identificador, que utiliza la utilidad Bitrank, dio una calificación de amenaza de 52 o "aceptable". Las diferentes direcciones que están vinculadas al identificador idéntico también han recibido la misma calificación aquí y se han clasificado como "aceptables" según el servicio de Bitrank. Después de que nuestro servicio de noticias descubriera otra discrepancia, agregamos un identificador que fue utilizado por un grupo de minería identificado. 1KFHE7w8B … había visto un total de 4,968,400 BTC previamente almacenado en el mango. Este manejo explícito de bitrank se marcó con una calificación de amenaza de 18 como "peligro excesivo".

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Un identificador aleatorio de un grupo de minería que estaba en uso en ese momento. Este identificador se cerró en cinco millones BTC en tus bolsillos

Con la proliferación de bienes raíces digitales, es probable que las plataformas para monitorear transacciones criptográficas mejoren

Sin duda, se considera peligroso ya que la manija se ha cerrado en cinco millones BTC porque fue creado Basado en Bitrank, se explica que la evaluación de amenazas de la dirección muestra que esta es una alternativa, ingrese más de 10OK, un comprador alternativo, un depósito Darknet, una deducción del comprador Binance, una deducción del comprador Bittrex, visto en Paste Bin, visto en un foro de discusión de Darknet, y visto en un elemento de Darknet. El mango se refería a los 12,000 BTC La información utilizada por los estafadores Plus Token no muestra conocimiento de la evaluación de amenazas de Bitrank. Los desarrolladores de la plataforma podrían conocer las discrepancias, y el sitio web dice que los resultados de la evaluación deberían mejorarse rápidamente.

"En las próximas semanas, Blockchain Intelligence Group implementará algunas mejoras importantes en Bitrank, con una serie de mejoras en los resultados de cada revisión de Bitcoin y Ethereum", dijo el sitio web.

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Chainalysis ofrece opciones de cumplimiento y proveedores de investigación de criptomonedas. La agencia fue fundada el 1 de octubre de 2014 por Jan Moller, Jonathan Levin y Michael Gronager. El análisis de cadena es conocido por trabajar con la violación de Mt Gox para hacer cumplir las regulaciones de varias autoridades de criptomonedas. Cuando los funcionarios de EE. UU. Y los funcionarios de la empresa blockchain celebraron un subcomité el 8 de junio de 2016, que se ocupaba de los efectos de las monedas digitales y la financiación ilegal, el cofundador Jonathan Levin le dijo al comité que Chainalysis era consciente de la falta de 650,000 en el lugar de vacaciones. BTC del monte Gox. "Chainalysis fue el investigador oficial del capítulo de Mt. Gox, y el destino de este dinero ha sido identificado con certeza", dijo Levin.

Con más de 20 empresas de evaluación de blockchain que monitorean blockchains e incluso informan la aplicación, resulta que lo siguiente es estándar. Sin embargo, si las empresas están seguras de que normalmente usan herramientas de evaluación de blockchain, pueden descubrir informes irregulares y datos inexactos. Muchos de estos proveedores ofrecen API y plataformas para compradores pagados, y los clientes pueden necesitar analizar estas plataformas en busca de puntos identificados. La vigilancia Blockchain se ha convertido en una empresa muy rentable para una gran cantidad de estas empresas, ya que los gobiernos de todo el mundo las han utilizado para investigaciones y estudios de inteligencia. Sin duda, el caso es que estos investigadores del libro mayor distribuido continuarán expandiéndose a medida que el sistema de cripto finanzas continúa evolucionando.

¿En qué se está enfocando para que haya más de 20 empresas de vigilancia de blockchain en 2020? Háganos saber sus ideas en los comentarios a continuación.

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Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Bitrank, Análisis de cadena, Elíptica,

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