15 personas se declaran responsables de las subastas simuladas con Bitcoin

15 personas han sido responsables de participar en un sindicato mundial que utilizó subastas en línea fraudulentas para defraudar a las víctimas de Bitcoin (BTC) de acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ).

Al menos a diciembre de 2013, el sindicato utilizaba listados de artículos inexistentes en sitios web de ventas públicas y ventas brutas para defraudar a las víctimas. El grupo recientemente lavó los fondos a través de un comercio criptográfico rumano, Coinflux.

De acuerdo con el anuncio del Departamento de Justicia, 4 de las quejas responsables fueron presentadas por ciudadanos rumanos 24 días antes del juez de justicia de Estados Unidos Matthew A. Stinnett, dos en las últimas 24 horas.

Anillo de fraude cibernético mundial explotado

El 11 de junio, Bogdan-Stefan Popescu, de 30 años, y Liviu-Sorin Nedelcu, de 34 años, se hicieron responsables de la dependencia de la conspiración RICO.

La crítica dice que Nedelcu ha trabajado con varios estafadores para publicitar en sitios web de ventas públicas artículos que no existían, principalmente para automóviles. "Después de que Nedelcu y sus co-conspiradores recibieran los costos, implementaron un sistema de lavado de dinero de primer nivel para convertir a los afectados en Bitcoin", dijo el Departamento de Justicia.

El Departamento de Justicia alegó que Popescu "supervisó una operación en la que a sabiendas obtuvo Bitcoin de manera fraudulenta" a través del fraude en línea, le ofreció proveedores de lavado de dinero y distribuyó herramientas para engañar a las víctimas en los Estados Unidos.

El comercio rumano coinflux lavó el dinero

Los fondos generados por el sindicato fueron lavados por la empresa comercializadora de criptomonedas rumana Coinflux.

Vlad-Călin Nistor, de 33 años, fundador y operador de Coinflux, se atribuyó la responsabilidad de la conspiración de RICO en función de podría 19. Nistor convertiría la propiedad criptográfica de los delincuentes a Fiat Forex nativo en nombre de los miembros rumanos del grupo. "

El Departamento de Justicia afirma que Nistor ha lavado los fondos independientemente de "haber descubierto que Bitcoin representa el producto del delito", y argumenta que Nistor intercambió más de $ 8 millones por Popescu por Bitcoin.

Beniamin-Filip Ologeanu, de 30 años, también se atribuyó la responsabilidad de la conspiración de RICO a might 19 después de trabajar con el sindicato para publicar anuncios fraudulentos en sitios web públicos y de ventas brutas. Olegeanu también compró las ganancias fraudulentas de sus cómplices como parte del método de pago mientras jugaba con tarjetas de débito que se supone que se lavan en Estados Unidos.

"Mediante el uso de monedas digitales y métodos de organización transfronterizos, este sindicato de prisiones cree que la aplicación ya no se logró", dijo Michael D & # 39; Ambrosio, subdirector de inteligencia de Estados Unidos.

"Como esta encuesta rentable muestra claramente, con una colaboración global continua, haremos que los ciberdelincuentes rindan cuentas por sus acciones independientemente de dónde vivan".

Fundador de Coinflux arrestado en 2018

En diciembre de 2018, los medios rumanos informaron que Nistor había sido arrestado a instancias de los fiscales estadounidenses por presunto lavado de dinero y actos fraudulentos en Rumania. Menos de un mes después, se anunció que Nistor podría ser extraditado a Estados Unidos.